深圳市沃特新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合 法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《公司法》《证券法》等有关法律 法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员（以 下简称"高管"）： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司 章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当继续履 行职责至新任董事产生之日。 第六条 董事会收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在 2 个交易日内披 露有关情况。 第七条 董事因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等 行为损害公司利益，经股东会决议通过，可解除其董事职务，其解聘自股东会决 3 议作出之日起生效。若无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公 司予以赔偿。向股东会提出解除董事职务的提案方，应提供解除董事职务的理由 或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应由出席股东会的股东所持表决权 的过半数通过。 第八条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、 渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可解除其高级管理人员 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使战略委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工 作效率、工作质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会下设的专门机构，对董事会负责，主要对公司长期发展战略规划、重大战略 性投资进行研究，向董事会提出合理化建议，对公司发展项目进行审查，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会人数为三人。委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、 三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，由委员会全体委员选举过半数产生。 第五条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有专业知识；熟悉公司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 （一）熟悉国家有关法律、法规；具备财务、会计、审计等方面的专业知识； 熟悉公司的经营管理工作； 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事应当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由董事会全体董事 过半数选举产生。公司董事会中的职工代表 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及各全 资及控股子公司（以下简称"各子公司"）外汇套期保值交易业务及相关信息披露 工作，加强对外汇套期保值交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外 汇套期保值交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称外汇套期保值业务，是指为了满足公司日常经营需求， 防范和规避外汇汇率、利率风险，在银行办理的相应外汇衍生品交易，主要包括 远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及其他外汇衍生产品交易业务。 远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇 的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办 理的结售汇业务。 人民币外汇货 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保的管理，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第五条 本办法是公司办理对外担保业务的基本行为规范。公司对外担保 必须根据公司章程和本办法的规定经董事会或股东会审议批准后方可实施。 第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本办法所称担保是指公司及其子公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。公司为所属子公司担保视同对外担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第七条 公司对子公 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员候选人由董 事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选 举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，主任委员由独立董事担任，由委员会全 体委员过半数产生。董事会秘书处负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公 司有关方面的资料。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人不能履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行主任委员职责。 第六条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方面的专业知识；熟悉公 1 第一条 为明确深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步增强回报股东意识，建立对投资者持续、稳定的回报机制，深圳市 沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《中国 证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规及《深圳市沃特新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定公司未来 三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发 展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资 金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配作出制度性安排，平衡投资者短期利益和长期回报，以保证 股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可 持续发展。 二、制定本规划的原则 公司应当重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、 稳定的利润分 ...