温州意华接插件股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查，独立董事石晓霞、王琦、郑金微的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 温州意华接插件股份有限公司 董事会 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，就公司独立董事石晓霞、王琦、郑金微的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024年4月25日 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为温州意华接插件股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度恪尽职守，勤勉尽责，积极参 加公司董事会会议，认真审议各项议案，履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的独立性，切实维护了公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士。 2014 年 6 月至 2023 年 2 月 28 日任上海尚庭律师事务所律师、副主任，2023 年 3 月 1 日 起上海市海华永泰律师事务所律师，现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规的规定和对独立董事的任职 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-026 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议 审议并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名， ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-028 温州意华接插件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 2024 年度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、东莞市意获电 子有限公司、乐清市惠华电子有限公司、超仪科技股份有限公司、湖南意华交通 装备股份有限公司、东莞市览越新能源科技有限公司、乐清市意华生态农业有限 公司，日常关联交易金额预计为 13,250.00 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议，会议以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈煜、方建文、蒋友安、 方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议并取 得了明确同意的意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 温州意华接插件股份有限公司 拟商誉减值测试涉及的晟维新能源科技发展（天津）有限公司 包含商誉的相关资产组评估项目 资产评估报告 中联评报字[2024]D-0071 号 天津中联资产评估有限责任公司 TIANJIN ZHONGLIAN ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 声 明 天津中联资产评估有限责任公司接受温州意华接插件股份有限公司的委托，就 温州意华接插件股份有限公司拟商誉减值测试涉及的晟维新能源科技发展（天津） 有限公司包含商誉的相关资产组进行了认真的清查核实、评定估算，并形成了资产 评估报告，现声明如下： 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 （共一册，第一册） 天津中联资产评估有限责任公司 二〇二四年四月二十三日 天津市南开区红旗路 216 号 A 楼南门二层 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 3 | | 正 文 5 | | 一、委托人、资产组经营单位概况及委托合同约定的其他评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 15 | | 三、评估对象和评估范围 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合温州意华接插件股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

温州意华接插件股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务 主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 造成一定影响，公司开展远期结汇业务，有利于控制和消化汇率风险，减少 汇兑损失。 二、开展远期结汇业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公 司有必要根据具体情况，适度开展远期结汇业务。 公司开展的远期结售汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇 波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司 财务稳健性，该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安 排合理。 三、公司拟开展的远期结汇业务概述 1、主要涉及币种：公司远期结汇业务以套期保值为目的，只限于从事与 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧 元、港币等。 2、开展远期结汇业务 ...

中信证券股份有限公司 关于温州意华接插件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为温州意华接插件股 份有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司预计2024年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，2024年 度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、东莞市意获电子有限公司、乐 清市惠华电子有限公司、超仪科技股份有限公司、湖南意华交通装备股份有限公司、东 莞市览越新能源科技有限公司、乐清市意华生态农业有限公司，日常关联交易金额预计 为13,250.00万元。 公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和温州意华接插件股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 ...