大博医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了大博医疗科技股份有限公司（以下简称大博医疗公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的大博医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—5 页 三、附件………………………………………………………………第 6—9 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 6 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 7 页 （三）执业会计师资格证书复印件…………………………… 第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕716 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-010 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送 达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 3 月 18 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年 度总经理工作报告》。 公司董事会认为，2023年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，且该报告真实、客观地反映了公司管理层2023年度经营成果，合理、务实 地提出公司2024年度经营计划。 二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...

大博医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行 ...

一、公司制订股东回报规划考虑的因素 基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、 投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素， 平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润 分配机制，确保利润分配的合理性及连续性。 二、公司利润分配政策的基本原则 大博医疗科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为完善和健全大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透 明度和可操作性，积极回报投资者、充分保障投资者的合法权益，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号） 和《公司章程》等相关文件、制度的规定，并综合公司未来的经营发展规划、盈 利能力、现金流量状况等因素，制定了《未来三年（2023-2025 年）股东分红回 报规划》（ ...

大博医疗科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 7、实施期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 日止。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在境外市场的不断拓 展，外币结算业务量也逐步增加，为有效规避外汇市场风险，减少汇兑损益对公 司经营业绩造成的影响，公司计划开展外汇衍生品交易，满足公司稳健经营的需 求。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 1、合约期限：不超过一年； 2、合约金额：不超过 1,000 万美元； 3、交易对手：银行类金融机构； 4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇期权等业务； 5、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投 资期限与预期收支期限相匹配； 6、业务授权：提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情 况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文 件； 由于公司部分产品存在境外销售，随着公司在境外市场的不断拓展，外币结 算业务量也逐步增加，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度 年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： (二)2024年3月27日，公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议 通过公司2023年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交 董事会审议。 三、总体评价 截至2023年12月31日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 基本情况如下： | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为大博医 疗科技股份公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，对 大博医疗 2023 年度募集资金年度存放与使用的相关情况进行了核查，具体如下： 关于大博医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750 号），本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，发行价为每股人民币 41.36 元，共计募集资金 49,632.00 万 ...

大博医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，遵照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司引入独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第五条 独立董事 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-012 大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 公司第三届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第 八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-047 大博医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 公司股东大博医疗国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日 在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-021），公司持股 5%以上股东大博医疗国际投资有限公司（以下 简称"大博国际"）计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以 集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 10,350,487 股（不 超过公司总股本的 2.5%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东大博国际出具的《关于股份减持计划期限 届满的告知函》，截至本公告披露日，大博国际本次减持计划期限已届满。在该 减持计划期间内，大博国际通过集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持公司 股份 9,137,389 股，占公司总股本 2.2 ...