大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立董事专门 会议通知于2024年3月22日以电子邮件形式发出，并于2024年3月27日以现场结合通 讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举肖伟先生召集并主持。本次会议应 参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司预计2024年度拟发生的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的 交易）是基于日常经营所需。相关交易以市场公允价格 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 经核查独立董事林琳、王艳艳、肖伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大博医疗科技股份有限公司 董事会 2024年3月30日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等要求，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事林琳、王艳艳、肖伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健所")作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至2023年12月31日，天健所基本情况如下： 1、基本信息 2023年年报审计项目组基本信息如下： | | | 何时成为 | | 何时开 始从事 | | 何时开始 | | 何时开始 为本公司 | | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | | 上市公 | | 在本所执 | | 提供审计 | | 市公司审计报告情 | | | | 师 | | 司审计 | | ...

大博医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 进一步健全大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的绩效 考核评价制度，对公司董事、高级管理人员等（以下简称"考核对象"）实施有 效的业绩考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股东大会决议设立董 事会薪酬与考核委员会，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责 并报告工作，主要负责制定针对考核对象的业绩考核标准、建立完善的考核体系 并进行有效考核；负责制定、审查考核对象的薪酬政策与方案，及拟定公司的股 权激励计划并按规定实施考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由董事会从独立董事委员选举产生， 主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，为完 善公司内控，确保《公司章程》的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自身 实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围：研 | 经依法登记，公司的经营范围：一 第十三条 | | 发生产二类 | 6826 物理治疗设备、二类 6865 | 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 医用缝合材料和三类 | 6810 矫形外科（骨科） | 技术交流、技术转让、技术推广；医学研究 | | 手术器械；二类 6810 矫形外科(骨科)手术器 | | 和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治 | | 械、三类 6846 植入材料；一类医疗器械的研 | | 疗技术开发和应用）；第一类医疗器械生产； | | 发、生产；骨科植入材料模具的制造；批发和 | ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 大博医疗科技股份有限公司的全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规 和规范性文件的要求，结合大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系建设及运行状 况有效性进行评价，具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，公司成立专门的内部审计部门，独立稽核，保 证有关内控制度的有效执行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

中信证券股份有限公司 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为大博医 疗科技股份公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，对大 博医疗 2024 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的相关情况进行了 核查，具体如下： 一、使用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，合理 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多 的投资回报。 2、额度及期限 公司使用不超过 200,000.00 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动 ...

大博医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股 东大会决议设立董事会战略发展委员会，特制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名，由董事会选举产生，主任负责召集和 主持战略发展委员会会议。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-009 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月29日，大博医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展2024年度外汇衍生品交易的议案》， 同意公司开展外汇衍生品业务，交易规模在任意时点余额不超过1,000万美元， 交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日 起至2024年年度股东大会召开日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 由于公司部分产品存在境外销售，随着公司在境外市场的不断拓展，外币结 算业务量也逐步增加，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩 会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划开展外汇衍生 品交易。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、合约期限：不超过一年； 大博医疗科技股份有限公司 2、合约金额：不超过 1,000 万美元； 3、交易对手：银行类金融机构； 4、交易品种 ...