大博医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司内部控制程序，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股东大会 决议设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，由公司董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由董事会从会计专业独立董事委员中选举 产生，主任负责召集和主持审计委员会会议。 第六条 审计委员会委员应当具备《公司法》和《公司章程》规定的资格， 还应具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景。 第七条 不符合前条规定的任职条件 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自2022年10月开始任职。在2023年的工作中，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、 认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。任职期间，本人严格按 照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会和股 东大会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 并以严谨的态度行使表决权，本人对 ...

第一条 为规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司股东大会决议设立董事会提名委员会，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究 并提出建议。 大博医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由董事会从独立董事委员中选举产生，主 任负责召集和主持提名委员会会议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15 ...

大博医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了大博医疗科技股份有限公司（以下简称大博医疗公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的大博医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—5 页 三、附件………………………………………………………………第 6—9 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 6 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 7 页 （三）执业会计师资格证书复印件…………………………… 第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕716 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-010 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送 达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 3 月 18 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年 度总经理工作报告》。 公司董事会认为，2023年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，且该报告真实、客观地反映了公司管理层2023年度经营成果，合理、务实 地提出公司2024年度经营计划。 二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...

大博医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行 ...

一、公司制订股东回报规划考虑的因素 基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、 投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素， 平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润 分配机制，确保利润分配的合理性及连续性。 二、公司利润分配政策的基本原则 大博医疗科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为完善和健全大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透 明度和可操作性，积极回报投资者、充分保障投资者的合法权益，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号） 和《公司章程》等相关文件、制度的规定，并综合公司未来的经营发展规划、盈 利能力、现金流量状况等因素，制定了《未来三年（2023-2025 年）股东分红回 报规划》（ ...

大博医疗科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 7、实施期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 日止。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在境外市场的不断拓 展，外币结算业务量也逐步增加，为有效规避外汇市场风险，减少汇兑损益对公 司经营业绩造成的影响，公司计划开展外汇衍生品交易，满足公司稳健经营的需 求。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 1、合约期限：不超过一年； 2、合约金额：不超过 1,000 万美元； 3、交易对手：银行类金融机构； 4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇期权等业务； 5、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投 资期限与预期收支期限相匹配； 6、业务授权：提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情 况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文 件； 由于公司部分产品存在境外销售，随着公司在境外市场的不断拓展，外币结 算业务量也逐步增加，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度 年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： (二)2024年3月27日，公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议 通过公司2023年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交 董事会审议。 三、总体评价 截至2023年12月31日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 基本情况如下： | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...