证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 大博医疗科技股份有限公司的全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规 和规范性文件的要求，结合大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系建设及运行状 况有效性进行评价，具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，公司成立专门的内部审计部门，独立稽核，保 证有关内控制度的有效执行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-008 大博医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、因经营需要，大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司预计 2024年度与关联方实际发生的日常关联交易金额合计不超过600.00万元，主要交 易类别涉及采购原材料、提供服务、销售商品以及租赁房屋等。2023年，公司与 关联方实际发生的日常关联交易总金额为463.63万元。 2、2024年3月29日，公司召开的第三届董事会第八次会议以4票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决， 非关联董事表决通过该议案。 3、上述议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立 董事同意该议案；并经公司第三届监事会第七次会议审议通过。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案无需提请公 ...

中信证券股份有限公司 二、内部控制评价结论 关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为大博医 疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）2020 年度非公开发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基 本规范》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，对《大 博医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查 的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任大博医疗持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部审 计报告等；与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制自我 评价报告进行了核查。 根据公司财务报告内 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-004 大博医疗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的审计工作中，遵循诚信独 立、客观公正的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告鉴证工作，表现了良好 的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审 计委员会提议，大博医疗科技股份有限公司（下称"公司"）董事会同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。公司董 事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审 计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自2019年1月开始任职。在2023年的工作中，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、 认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司年度、季度的审计工作、 审计机构聘任、财务总监聘任、内控制度完善和落实、募集资金的存放和使用以及 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况等进行了审核，充分发挥了审计监 督作用。 报告期内，公司董事及高级管理人员（财务负责人除外）未发生变更，提名委 员会未召开会议。 （三）出席独立董事专门会议工作情况 报告期内， ...

大博医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股 东大会决议设立董事会战略发展委员会，特制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名，由董事会选举产生，主任负责召集和 主持战略发展委员会会议。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委 ...

大博医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司内部控制程序，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股东大会 决议设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，由公司董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由董事会从会计专业独立董事委员中选举 产生，主任负责召集和主持审计委员会会议。 第六条 审计委员会委员应当具备《公司法》和《公司章程》规定的资格， 还应具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景。 第七条 不符合前条规定的任职条件 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自2022年10月开始任职。在2023年的工作中，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、 认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。任职期间，本人严格按 照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会和股 东大会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 并以严谨的态度行使表决权，本人对 ...

第一条 为规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司股东大会决议设立董事会提名委员会，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究 并提出建议。 大博医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由董事会从独立董事委员中选举产生，主 任负责召集和主持提名委员会会议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15 ...