大博医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 进一步健全大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的绩效 考核评价制度，对公司董事、高级管理人员等（以下简称"考核对象"）实施有 效的业绩考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股东大会决议设立董 事会薪酬与考核委员会，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责 并报告工作，主要负责制定针对考核对象的业绩考核标准、建立完善的考核体系 并进行有效考核；负责制定、审查考核对象的薪酬政策与方案，及拟定公司的股 权激励计划并按规定实施考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由董事会从独立董事委员选举产生， 主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，为完 善公司内控，确保《公司章程》的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自身 实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围：研 | 经依法登记，公司的经营范围：一 第十三条 | | 发生产二类 | 6826 物理治疗设备、二类 6865 | 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 医用缝合材料和三类 | 6810 矫形外科（骨科） | 技术交流、技术转让、技术推广；医学研究 | | 手术器械；二类 6810 矫形外科(骨科)手术器 | | 和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治 | | 械、三类 6846 植入材料；一类医疗器械的研 | | 疗技术开发和应用）；第一类医疗器械生产； | | 发、生产；骨科植入材料模具的制造；批发和 | ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 大博医疗科技股份有限公司的全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规 和规范性文件的要求，结合大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系建设及运行状 况有效性进行评价，具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，公司成立专门的内部审计部门，独立稽核，保 证有关内控制度的有效执行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

中信证券股份有限公司 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为大博医 疗科技股份公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，对大 博医疗 2024 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的相关情况进行了 核查，具体如下： 一、使用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，合理 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多 的投资回报。 2、额度及期限 公司使用不超过 200,000.00 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-009 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月29日，大博医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展2024年度外汇衍生品交易的议案》， 同意公司开展外汇衍生品业务，交易规模在任意时点余额不超过1,000万美元， 交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日 起至2024年年度股东大会召开日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 由于公司部分产品存在境外销售，随着公司在境外市场的不断拓展，外币结 算业务量也逐步增加，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩 会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划开展外汇衍生 品交易。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、合约期限：不超过一年； 大博医疗科技股份有限公司 2、合约金额：不超过 1,000 万美元； 3、交易对手：银行类金融机构； 4、交易品种 ...

大博医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股 东大会决议设立董事会战略发展委员会，特制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名，由董事会选举产生，主任负责召集和 主持战略发展委员会会议。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自2019年1月开始任职。在2023年的工作中，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、 认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、2023年履职情况 与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通 过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员 配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、 客观、公正。 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自2022年10月开始任职。在2023年的工作中，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、 认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。任职期间，本人严格按 照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会和股 东大会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 并以严谨的态度行使表决权，本人对 ...

大博医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 ...