中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为大博医 疗科技股份公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，对 大博医疗 2023 年度募集资金年度存放与使用的相关情况进行了核查，具体如下： 关于大博医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750 号），本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，发行价为每股人民币 41.36 元，共计募集资金 49,632.00 万 ...

大博医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，遵照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司引入独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第五条 独立董事 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-012 大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 公司第三届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第 八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-047 大博医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 公司股东大博医疗国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日 在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-021），公司持股 5%以上股东大博医疗国际投资有限公司（以下 简称"大博国际"）计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以 集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 10,350,487 股（不 超过公司总股本的 2.5%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东大博国际出具的《关于股份减持计划期限 届满的告知函》，截至本公告披露日，大博国际本次减持计划期限已届满。在该 减持计划期间内，大博国际通过集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持公司 股份 9,137,389 股，占公司总股本 2.2 ...

□ 适用 √ 不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 大博医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 前 10 名无限售条件股东持股情况 编制单位：大博医疗科技股份有限公司 单位：元 13 大博医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------- ...

大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-045 经与会董事审议，一致认为公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、 传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定，合法 ...

大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2023 年 10 月 13 日向各位监事发出，本次会 议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年 第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资 讯网站（www.c ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-043 大博医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。 5、现场会议地点： 厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 15 人， 代表股份 359,996,187 股，所持股份数占公司股份总数的 86.9515 %。 2、会议召开方 ...

天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：大博医疗科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接 受大博医疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）的委托，指 派律师（以下简称"本所律师"）出席大博医疗 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）， ...

2、独立意见：公司实际控制人林志雄先生、林志军先生及其一致行动人大博 通商、大博国际拟对其在公司首次公开发行股票招股说明书中做出的减持相关承诺 事项进行修改。保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于大博医疗科技股份有 限公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项的核查意见》，认为： 本次拟变更的承诺系公司实际控制人及其一致行动人根据当时有效的《意见》要求 作出，有关法律法规未对减持比例进行明确规定，相关减持比例系参考市场案例自 愿作出。拟变更的承诺不属于上市公司重大资产重组中按照业绩补偿协议作出的承 诺，亦不属于承诺人已明确不可变更或撤销的承诺。本次承诺变更事项符合《上市 公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的规定。 经审核，我们同意保荐机构的核查意见，认为公司实际控制人及其一致行动人 对原承诺的修改合法合规，履行了相关的审议程序，不存在损害公司及股东利益， 特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司实际控制人及其一致行动 人修改部分自愿性承诺事项的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。 独立董事：肖伟、林琳、王艳艳 关于公司第三届董事会第六次会议审议 ...