中信证券股份有限公司 关于大博医疗科技股份有限公司实际控制人 二、本次承诺变更的内容 本次承诺变更前后情况如下： | 事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 承诺内容 | | 林志雄及其配偶、子女、大博通商：在锁定期 满后，本人/本公司将审慎制定发行人股票的减 持计划，按照相关计划逐步进行减持，每年向 | | | 林志雄、林志军、大博通 | 林志雄先生及其配偶、子女以外的单位和个人 | | | 商、大博国际：在锁定期 | 减持股份的数量不超过上年末发行人总股本 | | | 满后，本人/本公司将审 | 的 5%。 | | | 慎制定发行人股票的减 | | | | 持计划，按照相关计划 | | | | 逐步进行减持，每年减 | 林志军及其配偶、子女、大博国际：在锁定期 | | | 持数量不超过上年末发 | 满后，本人/本公司将审慎制定发行人股票的减 | | | 行人总股本的 5%。 | 持计划，按照相关计划逐步进行减持，每年向 | | | | 林志军先生及其配偶、子女以外的单位和个人 | | | | 减持股份的数量不超过上年末发行人总股本 | | | | 的 5%。 | 及其 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-039 大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开了公司第三届董事会第六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本 次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会 第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议 案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023 年 10 月 11 日（星期三）下午 13:30 （2 ...

Tenet & Partners 天衡联合律师事务所 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：大博医疗科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接 受大博医疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）的委托，指 派律师（以下简称"本所律师"）出席大博医疗 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）， ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-042 3、本次股东大会审议议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议的召开和出席情况 大博医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 13:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1 3、 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-041 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人及其一致行动人修改部 分自愿性承诺事项的公告》。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 1 大博医疗科技股份有限公司 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2023 年 9 月 1 日向各位监事发出，本次会 议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-040 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决， 非关联董事表决通过本议案。 公司全体独立董事过半数同意该事项，并发表了事前认可意见及表示同意的 独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会 议相关审议事项的事前认可意见及独立意见》。 1 此议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知 以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2023 年 9 月 1 日向各 位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开 符合《公 ...

关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分 自愿性承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-038 大博医疗科技股份有限公司 本次大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人林志雄先 生、林志军先生及其一致行动人昌都市大博通商医疗投资管理有限公司（以下简 称"大博通商"）、大博医疗国际投资有限公司（以下简称"大博国际"）修改 部分自愿性承诺不涉及法定承诺的变更，只涉及变更其在公司首次公开发行 A 股股票时作出的部分自愿性股份锁定承诺。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事 会第五次会议审议通过了《关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性 承诺事项的议案》，同意实际控制人林志雄先生、林志军先生及其一致行动人大 博通商、大博国际对其在公司首次公开发行股票招股说明书以及首次公开发行股 票上市公告书作出的关于股份锁定相关自愿性承诺事项部分内容进行修改。根据 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相 ...

关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例变动 超过 1%的公告 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-037 大博医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到大博医疗国际 投资有限公司（以下简称"大博国际"）及其一致行动人赵少梅女士出具的《关 于持股比例变动超过 1%的告知函》，获悉大博国际及一致行动人所持公司的股 份比例变动超过 1%。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将有 关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 大博国际、赵少梅 | | | | | | | | 住所 | | ROOM 3602, LEVEL 36, TOWER 1, ENTERPRI ...

大博医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 公司负责人林志雄、主管会计工作负责人陈丹荷及会计机构负责人(会计 主管人员)陈丹荷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 大博医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 大博医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 二、联系人和联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用√不适用 □适用√不适用 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 □适用√不适用 □适用√不适用 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司首次公 开发行股票项目持续督导的保荐代表人为丁元女士、赵陆胤女士。 公司董事会对罗耸先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的 感谢！ 特此公告。 附件：赵陆胤女士简历 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-028 大博医疗科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》， 中信证券作为公司 2020 年度非公开发行股票的保荐机构，委派丁元女士、罗耸 先生担任公司非公开发行股票后持续督导的保荐代表人，法定持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 现保荐代表人罗耸先生因工作变动原因，不能继续担任公司持续督导的保荐 代表人。为保证持续督导工作的有序开展，中信证券现委派保荐代表人赵陆胤女 士（简历见附件）接替罗耸先生继续履行公司首次公开发行股票项目后续的持续 督导工作，继续履行持续督导 ...