2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月 华森制药 2024 年度董事会工作报告 重庆华森制药股份有限公司 1 | 一、 概述 3 | | --- | | （一） 2024 年行业趋势概览 3 | | （二） 报告期经营情况 4 | | （三） 报告期经营历程回顾 5 | | 二、报告期内主要财务指标及管理层讨论分析 12 | | （一） 主要财务数据和指标 12 | | （二） 资产 12 | | （三） 负债 13 | | （四） 经营状况 13 | | （五） 现金流量情况 14 | | （六） 研发投入情况 15 | | 三、主要控股参股公司分析 20 | | 四、报告期内董事会工作情况 23 | | （一） 董事会工作情况 23 | | （二） 独立董事工作情况 24 | | （三） 董事会下设专门委员会工作情况 24 | | 五、公司未来发展的展望 25 | | （一）公司发展战略 25 | | （二）2025 年经营计划 28 | | （三）公司可能存在的经营风险及应对措施 29 | 华森制药 2024 年度董事会工作报告 一、概述 （一）2024 年行业趋势概览 2024 年是中华人民共和 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-033 重庆华森制药股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于修 改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、修改《公司章程》的原因 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修 订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规相关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 二、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第1条 为维护重庆华森制药股份 | 第1条 为维护重庆华森制药股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）及其股 | 有限公司（以下简称"公司"）及其股 | | ...

重庆华森制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆华森制药股份有限公司董事会现就提名李嘉明为重庆华森制药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任重庆华森制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆华森制药股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评价 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和重庆华森制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 重庆华森制药股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成 立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。 注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先 生。截至 2024 年 12 月 31 日 ，大华会计师事务所拥有合伙人 150 人，注册会 计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华 会计师事务 ...

重庆华森制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属的子公司、孙公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务包括：新药 研发、采购、生产和销售业务。纳入评价范围的主要事项包括： 1.组织结构 公司已按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东大会、董事会与 监事会，分别履行决策、管理与监督职能。同时下设战略委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会、审计委员会，对董事会直接负责，审计委员会下设内审部。 公司按照公司经营发展、内部控制的需要和业务特点设置"行政资源中心、药物 研究院、制药厂和营销中心"四个一级部门。其中，行政资源中心下设总工办、 电商品牌部、财务部、人力资源部、行政部、综合部、采供部、信息部；药物研 究院 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：重庆华森制药股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期初占 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占用 2024 | 年度 2024 | 年期 2024 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司 | 算的会计科 | 用资金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | | 含利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-027 重庆华森制药股份有限公司 重庆华森制药股份有限公司 公司董事会授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切 与授信（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。授信期限为 2025 年 4 月 24 日至相关银行授信批复 到期日为止。授信期限内，授信额度可循环使用。公司向银行申请的授信额度不 等于公司的融资金额，实际融资金额在授信额度内以公司与银行实际发生的融资 金额为准，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。 二、备查文件 （一）第三届董事会第十六次会议决议； （二）第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大 会审议批准。现将 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-025 重庆华森制药股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金 进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币5亿元，期限内任一时点的投资金额（含前述 投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。 3、特别风险提示：现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及 相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）于2025 年4月24日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，分别 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效 率，本着股东利益原则，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，同 意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本 ...

重庆华森制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜守颖，作为重庆华森制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人重庆华森制药股份有限公司董事会提名为重庆华 森制药股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆华森制药股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独 ...

重庆华森制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保 留意见的审计报告，重庆华森制药股份有限公司（下称"公 司"）2024 年度主要财务数据如下： 一、母公司单体口径 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产 为 1,884,545,944.50 元，比上年同期增加 3.13%；资产负债率 为 11.53% ， 较 上 年 同 期 增 加 0.14% ； 股 东 权 益 为 1,667,192,355.49 元，比上年同期增加 2.97%。 2024 年公司营业收入为 654,778,694.82 元，比上年同 期增加 15.04%；营业利润为 99,141,404.62 元，比上年同期 增加 71.74%；营业外收支净额为-358,630.39 元，比上年同 期减亏 48.50%；净利润为 82,943,096.76 元，比上年同期增 加 74.41%。 二、合并口径 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产 为 1,917,549,589.00 元，比上年同期增加 3.57%；资产负债率 为 13.43%，较 ...