为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司将于2023年4月29日（星期一）下午15:00-17:00举行2023年度报告网上 业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式 登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与互动交流。 参与方式一：登录网址https://eseb.cn/1dz2v7M6yUU； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其 摘要于2024年4月20日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-027 广东德生科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生，副总经理 兼董事会秘书、财务总监陈曲女士，独立董事沈肇章先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。会计师的审计意见是：广东德生科技股份有限公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德生科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下： 一、2023 年度主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 842,541,423.30 | 905,375,765.35 | -6.94% | 742,638,309.06 | | 营业成本（元） | 486,189,278.51 | 495,045,297.03 | -1.79% | 422,006,045.24 | | 营业利润（元） | 90,159,158.04 | 136,364,723.35 | -33.88% | 105,95 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-022 广东德生科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及 确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动 使用。具体情况如下： 3、投资品种 银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品，不用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述投资产品不得用于 质押。 4、投资额度及期限 一、现金管理的基本情况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经 营及确保资金安全的情况 ...

股票代码：002908 2, 汽生科技 Ai F . . . . . . . . . (+ 携手伙伴 创造共赢价值 关于本报告 2023社会责任报告 2023社会责任报告 报告内容: 本报告旨在介绍2023年度广东德生科技股份有限公司及子公司积极承担社会责任的理念与 实践。 报告称谓: our program corpor 本报告中广东德生科技股份有限公司简称"公司"或"德生科技"，其他涉及简称、名词的释义 参照《广东德生科技股份有限公司2023年年度报告》中释义部分。 时间范围： 2023年1月1日至2023年12月31日，为增加报告可比性及完整性，部分内容超出上述范围。 信息来源： 本报告所使用的数据和案例，来自公司内部统计数据、实际运行的相关资料、及公开信息。 编制依据: 《社会责任报告编写指南 (GB/T 36001-2015) 》《社会责任管理体系要求及使用指南 (GB/T 39604-2020) 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》。 报告形式: 本报告以电子文件形式登载于深圳证券交易所 (http://www.szse.cn) 、德生科技官方网 站 (http ...

广东德生科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml.ggv.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml.ggv.cn）"进行查询 " 致同会计 骑 Grant Thornton 中同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 440A011999 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 .p ITTY Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东德生科 ...

广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议 关于第三届董事会第三十次会议相关事项会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，于2024年4月18日在公司 会议室召开了独立董事专门会议，审议第三届董事会第三十次会议的相关事项。 本次会议由独立董事沈肇章先生召集并主持，公司独立董事共3名，实际出席独 立董事3名。经全体独立董事投票表决，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司2024年度日常关联交易预计的事项，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原 则，交易定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交 易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及 股东利益、特别是中小投资者 ...

广东德生科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效 地保障了公司和全体股东的利益。 一、2023年董事会重点工作回顾 报告期内，公司在资本运作、投资者关系管理方面取得一定突破： 报告期内，公司确定2023年1月16日为本次股票期权激励计划的首次授予日， 向符合条件的230名激励对象授予共计449.80万份股票期权（调整后）；确定2023 年10月19日为预留授予日，向符合条件的4名激励对象授予共计26.80万份股票期 权。本次股票期权激励计划将分3期行权，有效期60个月，行权价格均为11.91 元/份（调整后）。 （三）积极主动与投资者充分交流，传递公司价值 2023年，公司 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张翼） 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 张翼先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 曾就职于山西省人民政府法制局法律服务中心、中国平安保险（集团）股份有限 公司、广东海埠律师事务所、广东君言律师事务所、北京大成（深圳）律师事务 所。现任公司独立董事、深圳市前海百合投资管理有限公司总经理、深圳市和嘉 百利投资管理有限公司执行董事，兼任山西焦化股份有限公司独立董事、北京恒 泰实达科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023年，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）在国际经济形势 复杂多变，行业发展发生深刻变化的情况下，深化战略布局、抢抓机遇。公司全 体职工齐心协力，为完成年度目标作出了顽强拼搏，为战略转型升级和业务突破 打下了基础。现将2023年度公司经营管理情况及2024年度经营计划情况报告如 下： 一、2023 年度整体经营情况 2023 年度，公司继续夯实发展基础，城市居民服务一卡通数字化建设和运 营服务延续竞争优势，在"一卡通及 AIoT 应用"的收入中，公司场景应用软件 平台收入保持了全年的增长；战略级产品和服务正迎来发展良机，新业务合同额 持续增长。2023 年，公司实现营业收入 84,254.14 万元，归属于上市公司股东 净利润 7,311.72 万元，经营活动产生的现金流量净额创历史新高，同比增长 144.71%，经营情况良好。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期（调整后） | 增减变动幅 度（％） | | --- | --- | --- | --- | | | | | -6.94% | | 营业收入（元） | 842,541,423.3 ...

经核查，公司独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 广东德生科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2023 年度在任独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...