证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-044 广东德生科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会，审议通过了公司 董事会、监事会换届选举的相关议案，及选举产生了监事会非职工代表监事。同 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生 了董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券 事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，具体情况如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）董事长：虢晓彬先生。 （二）董事会成员： 1、非独立董事：虢晓彬先生、张颖女士、王孝礼先生、肖雷先生、谈明华 先生、邓荣飞先生； 2、独立董事：王丹舟女士、张翼先生、付宇先生。 公司第四届董事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日 ...

广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议 关于第四届董事会第一次会议相关事项会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，于2024年5月24日在公司 会议室召开了独立董事专门会议，审议第四届董事会第一次会议的相关事项。本 次会议由独立董事王丹舟女士召集并主持，公司独立董事共3名，实际出席独立 董事3名。经全体独立董事投票表决，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申 请文件的议案》 经审核，公司终止本次向不特定对象发行可转债事项并撤回申请文件是基于 公司自身业务发展现状、战略规划及资本运作规划等因素作出的调整。终止本次 向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大不 利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们 一致同意《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议 案》的内容 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 广东德生科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33874-1-O-1 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于广东德生科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33874-1-O-1 号 致：广东德生科技股份有限公司 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2024 年 5 月 17 日 14:00 在广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议 室召开。北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-038 广东德生科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-034 广东德生科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届监事会任期即将届满,为保证监事会换届工作的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名习晓建先生为公司第四 届监事会非职工代表监事候选人，届时当选的1名非职工代表监事将与公司职工 代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届 监事会监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议于2024年5月5日以邮件方式发出会议通知，并于2024年5月8日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理 人员列席本次会议，符合《 ...

广东德生科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进 公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本细则的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二条 独 ...

广东德生科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 | 财务会计制度 | 26 | | 第 ...

广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-033 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于2024年5月5日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年5月8日以现场 结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过 决议如下： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后， 董事会同意提名虢晓彬、张颖、王孝礼、肖雷、谈明华、邓荣飞为公司第四届董 事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自2024年第一次 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-035 广东德生科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 8 日召开第 三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，现提名虢晓彬先生、张颖女士、王孝礼先生、 肖雷先生、谈明华先生、邓荣飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历附后）；提名王丹舟女士、张翼先生、付宇先生为公司第四届董事会独立董事 候选人（简历附后），其中王丹舟女士为 ...

广东德生科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结 合公司实际情况及发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体 修订条款列示如下： 股东大会对现金分红具体方案进行审议前， 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股 东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的 问题。 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别 审议通过后方能提交股东大会审议。董事会 在审议利润分配预案时，须经全体董事过半 数表决同意，且经公司二分之一以上独立董 事表决同意。监事会在审议利润分配预案 时，须经全体监事过半数以上表决同意。股 东大会在审议利润分配方案时，须经出席股 东大会的股东所持表决权的二分之一以上 表决同意；股东大会在表决时，应向股东提 供网络投票方式。 公司对留存的未分配利润使用计划安排或 原则作出调整 ...