证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-023 广东德生科技股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司申 请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、抵押贷款及担保情况概述 公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司（以下简称"德岳置业"）因办 公业务用房（综合楼）项目建设需要，拟以"天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块"向中国工商银行股份有限公司广州云山支行抵押贷款，贷款金额为不超过 2 亿元人民币，贷款期限不超过 15 年，公司为该项目贷款提供连带责任担保。 上述融资额度以银行实际审批为准，具体贷款金额将视实际的资金需求确定，最 终担保金额将不超过公司董事会审议通过的担保额度。 成立日期：2020年05月19日 经营场所：广州市天河区金穗路8号1101自编A66房（仅限办公） 经营范围：单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；停车 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广东德生科技 股份有限公司（以下简称"德生科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等有关规定，对德生科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 10 月 10 日向 社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 7.58 元。截 至 2017 年 10 月 16 日，公司共募集资金 25,271.72 万元，扣除发行费用 3,885.47 万元后， 募集资金净额为 21,386.25 万元。 上述募集资金净额已经信永中和会计师事 ...

广东德生科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 8 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 the state 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | nt Thornton 47目 审计报告 致同审字(2024)第 440A012000 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德生科技股份有限公司(以下简称德生科技)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-026 广东德生科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 3、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室 5、会议召 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈肇章） 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 沈肇章先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾 就职于暨南大学金融系、会计系，曾兼任广州盛成妈妈网络科技股份有限公司、 国光电器股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份 有限公司独立监事。现任公司独立董事、暨南大学经济学院财税系教授，兼任广 东纬德信息科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、 广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。本人将根据《上市公司独立董事 管理办法》的要求，在过渡期内尽快完成兼职情况的调整。 （二）独立性情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-017 广东德生科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017 年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价为每 股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣 除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。 上述募集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥842,541,423.30, a decrease of 6.94% compared to ¥905,375,765.35 in 2022 [24]. - The net profit for 2023 was ¥83,989,063.94, representing a decline of 31.53% from ¥122,657,519.93 in the previous year [24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥73,117,177.21, down 35.73% from ¥113,756,179.31 in 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1702, a decrease of 37.01% compared to ¥0.3771 in 2022 [25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,596,165,430.90, an increase of 6.77% from ¥1,493,923,140.23 at the end of 2022 [25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥185,241,175.71, a significant increase of 144.71% compared to ¥75,698,836.51 in 2022 [24]. - The company reported a weighted average return on equity of 6.36% for 2023, down from 10.96% in 2022 [25]. - The company experienced a quarterly revenue of ¥291,285,484.54 in Q4 2023, which was the highest among the four quarters [29]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was ¥21,987,295.61, showing a recovery from lower profits in the earlier quarters [30]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued [4]. - The total cash dividend amount is projected to be CNY 21.33 million, which represents 100% of the profit distribution total [162]. - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and providing online voting options [123]. - The company reported a participation rate of 44.76% in the second extraordinary general meeting held on April 10, 2023 [127]. - The annual general meeting held on May 26, 2023, had a participation rate of 47.06% [127]. - The company conducted its fourth extraordinary general meeting on November 24, 2023, with a participation rate of 44.84% [128]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting head [4]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period [123]. - The supervisory board, comprising 3 members, conducted 8 meetings to oversee the performance of directors and senior management [124]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholder [125]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system and independent bank accounts [126]. - The company’s independent directors provided independent opinions on development strategies and financial management, enhancing governance and protecting shareholder rights [147]. - The company has appointed independent directors and supervisors to ensure governance and compliance [140]. Strategic Initiatives and Market Position - The company is focused on developing new technologies and products to enhance its market position [4]. - The company is actively exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions [4]. - The management discussion section outlines future development prospects and strategic initiatives [4]. - The company aims to become a leading data provider and third-party service institution in the livelihood services sector, leveraging its early advantages in data application scenarios [40]. - The company is focusing on the digital economy and the application of big data, with a commitment to enhancing the integration of digital technology and the real economy [38]. - The company is actively investing in data and AI fields to leverage its platform advantages and achieve rapid business growth in response to national development opportunities [47]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million yuan for potential deals [136]. Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks including industry policy risks, intensified market competition, and rising human resource costs [4]. - The company faces risks from industry policy changes, which could impact its business operations as the government promotes integrated card services [115]. - Increased competition in the software and information technology services sector poses challenges, as more participants invest in the integrated card market driven by favorable policies [115]. - Rising human resource costs due to intensified competition for high-quality talent present challenges for the company in attracting and retaining skilled professionals [118]. Research and Development - The company has developed over 10 data products related to employment monitoring, policy matching, and background checks, with ongoing promotion and implementation [40]. - R&D investment amounted to ¥84,096,262.05 in 2023, a slight increase of 0.47% from ¥83,703,810.57 in 2022 [80]. - The number of R&D personnel increased to 433 in 2023, representing a 1.41% growth from 427 in 2022 [80]. - The proportion of R&D personnel in the total workforce rose to 33.36% in 2023, compared to 30.96% in 2022, marking a 2.40% increase [80]. Environmental and Social Responsibility - The company has a commitment to social responsibility and environmental governance as part of its operational strategy [4]. - The company has implemented measures for environmental protection and has obtained ISO 14001:2015 certification for its environmental management system [178]. - The company has established over 700 rural e-commerce service stations and trained more than 16,000 individuals to support rural revitalization efforts [180]. - The company emphasizes energy conservation and has implemented various initiatives to reduce carbon emissions in its operations [178]. Internal Controls and Compliance - The company has established a risk-oriented internal control system, continuously improving and optimizing it to support daily operations and business development [170]. - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective internal controls related to financial statements as of December 31, 2023 [174]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period [171]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations throughout the reporting period, ensuring diligent performance of duties by the board [147]. Employee Management and Compensation - Employee compensation totaled CNY 213.43 million, accounting for 28.63% of the company's total operating costs [153]. - The company implemented a stock option incentive plan, granting options to over 200 employees, including directors and key technical staff [152]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 7.4479 million yuan [139]. - The chairman and general manager, Guo Xiaobin, received a total pre-tax remuneration of 1.8 million yuan [140]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% [136]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year [136]. - The company plans to deepen its engagement in the livelihood service sector, positioning itself as a leading technology enabler in the government and public service domain [111].

广东德生科技股份有限公司 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议， 分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东 大会审议。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-021 广东德生科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"德生科技"）预计 2024 年度将与关联方杭州海康威视数字技术股份有限公 司（以下简称"海康威视"）及其子公司发生向关联方销售商品、采购商品的日 常关联交易，预计总金额将不超过人民币 800.00 万元。2023 年度上述日常关联 交易总额为 532.34 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本 议案无关联董事需回避表决，已经独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交 股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易定 | 2024 年预计 | 截至披露日 | 2023 | 年发生 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广东德生科技 股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度财务报告》为基础，综合分析 公司所涉及行业的发展趋势、市场需求、竞争格局及国内外经济发展形势对公司 所处行业的影响等因素，结合公司近几年的经营业绩及现时的经营能力，根据企 业会计准则等相关规定，秉着稳健、谨慎的原则，编制了公司《2024 年度财务 预算报告》。 二、基本假设 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 5、加强企业文化建设。通过德生学院加强人才梯队建设，内部构建学习生态 圈，创造良好的人文环境，不断完善培训考核和创新激励机制，以增强企业凝聚 力来更好地支撑主营业务发展。 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目 能如期完成并投入运营； 7、无其他人力不可抗拒 ...