证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-047 兰州庄园牧场股份有限公司 关于所属公司股权划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次划转的概述 1.本次划转的基本情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化所属企业资 产、资源配置及管理架构，提升管理效率，降低管理成本，提高企业竞争力和盈 利水平，公司拟以 2025 年 6 月 30 日为基准日，将全资孙公司西安东方乳业有限 公司（以下简称"西安东方乳业"）所持有的东方乳业供应链（西安）有限公司 的 60%股权划转至全资子公司东方乳业（陕西）有限公司。 2.本次划转审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定，公司于 2025 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了 《关于所属公司股权划转的议案》。 3.本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、本次划转双方基本情况 （一）划出方基本情况 公司名称：西安东方乳业有限公司 类型：有限责任公 ...

兰州庄园牧场股份有限公司关于 董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董 事魏红兵先生提交的书面辞职报告。魏红兵先生因公司工作调整原因，申请辞去 公司第五届董事会董事职务，辞职后继续担任公司副总经理、财务总监职务。魏 红兵先生所负责的董事工作已顺利完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正 常开展。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定， 魏红兵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自 送达董事会之日起生效。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-049 三、聘任高级管理人员情况 公司于 2025 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。由公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公 司推荐、公司董事长提名，经董事会提名委员会审 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-046 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2025 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于 2020 年非 公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司首次非公开发行 A 股募集资金投资项目"金川区万头奶牛养殖循环产业园" 已结项，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集资金 总额为人民币 377,540,000.00 元，扣除各项发行费用 8,661,213.21 元（不含 增值税），公司实际募集资金净额为人民币 368,878,786.79 元。大信会计师事 务所 ...

2.股东会的召集人：公司董事会 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-050 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2025 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 26 日召开公司 2025 年第一次 临时股东会。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规 定。 （3）公司聘请的见证律师。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 26 日 14:30 开始 7.出席对象： （1）截至本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东及截至本 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-045 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次临 时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于2025年9月6日以书面及电子 通讯等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员 列席会议。 4.会议由董事长杨毅先生主持。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo. ...

庄园牧场公告，公司非独立董事魏红兵因工作调整原因辞职，辞职后将继续担任公司副总经理、财务总 监职务。公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，提名马刚为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，聘任莫彦卿为公司总经理， 马刚为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。魏红兵辞职不会影 响公司相关工作的正常开展，其未持有公司股份。 ...

华龙证券股份有限公司 关于兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金投资项目结项 （二）募集资金使用情况 截至 2025 年 8 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项 目及使用情况如下： 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为兰州庄园牧场股份有 限公司（以下简称"庄园牧场"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对庄园牧场 2020 年非公开发行 A 股股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集资金总 额为人民币 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 投资者关系管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的 有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及监管部门的相 关要求，结合《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 - 1 - 兰州庄园牧场股份有限公司 投资者关系管理制 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司(以 下简称"公司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《兰州庄园牧场 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本 制度。 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 - 1 - 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 间接利害关系，以及不存在其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 关联交易管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，保障关联交易的公允性与合理性， 保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司 的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制 - 1 - 兰州庄园牧场股份有限公司 关联交易管理制度 的除公司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其 一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间 ...