证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-032 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00 开始 （2）网络投票日期、时间： 7、出席对象： （1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 9-00058 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 9-00058 号 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 955,672,655.71 | 1,049,876,988.11 | -8.97% | 1,021,431,541.67 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -81,475,121.47 | 60,939,745.73 | -233.70% | 53,473,176.67 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -104,860,075.91 | 29,3 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-025 提名人兰州庄园牧场股份有限公司董事会现就提名王 海鹏为兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00116 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.d ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-020 2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表归属 于上市公司股东净利润为人民币-8,147.51万元。经董事会决议，拟定2023年度 利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规 定，鉴于公司2023年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公 司正常经营和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派 发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四 届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于公司2023 年度利润分配预案的议案 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-017 兰州庄园牧场股份有限公司 关于全资子公司政策性搬迁的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、政策性搬迁情况概述 根据《青海省湟水流域污染防治条例》《青海省水污染防治工作方案》《西宁 市人民政府办公厅关于印发西宁市湟水河沿岸养殖场搬迁工作方案的通知（宁政 办〔2016〕107号）》、《湟源县禽畜养殖禁养区、限养区、养殖区划分方案》（源 政办〔2016〕163号）和《西宁市人民政府办公厅关于印发西宁市禽畜养殖禁养 区限养区划定方案（试行）的通知》（宁政办〔2017〕143号）等相关要求，兰州 庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青海圣源牧场有限公司 （以下简称"青海圣源牧场"）所在地已划入畜禽养殖禁养区，被纳入关闭搬迁 范围。青海圣源牧场收到西宁市湟源县人民政府发布的《限期关停通知书》。公 司于2019年4月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）就上述政策性搬迁相关事项刊登了 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-016 一、回购股份的进展情况 截至2024年4月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份1,955,304股，占公司总股本的比例为1.0000%，最高成交价为 8.50元/股，最低成交价为6.62元/股，使用资金15,131,786.60元（不含交易佣 金等交易费用）。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月20日召开第 四届董事会第二十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及 股东权益，回购股份的数量不低于公司已发行股份总数195,539,347股（其中： A股195,210,000股，非上市外资股329,347股）的1%，不超过公司已发行股份总 数的2%，预计回购数量为1 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-015 兰州庄园牧场股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金等交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》第十七 条、第十八条的相关规定： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月20日召开第 四届董事会第二十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及 股东权益，回购股份的数量不低于公司已发行股份总数195,539,347股（其中： A股195,210,000股，非上市外资股329,347股）的1%，不超过公司已发行股份总 数的2%，预计回购数量为1,955,394 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-013 兰州庄园牧场股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 根据《上市公司股份回购规则（2023）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，公司应当在每个月的 前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公 告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年2月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份545,300股，占公司总股本的比例为0.2789%，最高成交价为 8.50元/股，最低成交价为7.37元/股，使用资金4,262,447.00元（不含交易佣金 等交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2 ...