兰州庄园牧场股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 兰州庄园牧场股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《兰州庄园股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 - 1 - 兰州庄园牧场股份有限 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金使用管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效 益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、发行分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能 力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 - 1 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会授权管理办法 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称"授权"，指在不违反相关法律法规 的前提下，董事会在一定条件和范围内将法律法规以及《公司 章程》所赋予的部分职权根据有关规定和公司经营决策的实际 需要，授予董事长、总经理（经理层）代为行使。 本办法所称"行权"，指董事长、总经理（经理层）按照 董事会的要求依法行使其获授职权的行为。 第四条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规及相关 政策规定履行程序，授权权限不得超出董事会职权范围。 （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制。 （三）权责对等原则。坚持授权与责任相匹配，董事会对 - 1 - 董事长、总经理（经理层）的授权范围与董事长、总经理（经 理层）所承担的责任相适应。 （四）适时调整原则。授权事项在授权有效期限内保持相 对稳定，并根据内外部因素的变化和经营管理需要适时调整。 第一条 为进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提 高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司 ...

第二条 本制度适用于公司与公司大股东、控股股东或 实际控制人及关联方之间的资金往来管理。本制度所称的关 联方根据公司《关联交易管理制度》规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: (一)经营性资金占用:指公司大股东及关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金 占用。 (二)非经营性资金占用:指公司为大股东及关联方垫付各 种款项；公司为大股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接 或间接地拆借资金；公司为大股东及关联方代偿债务；大股 - 1 - 兰州庄园牧场股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护兰州庄园牧场股份有限公司(以下简 称"公司")、公司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝 大股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 ...

第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东 利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业、积极履行社会 责任、有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及 《公司章程》有关规定制定本办法。 兰州庄园牧场股份有限公司 对外捐赠管理办法 兰州庄园牧场股份有限公司 对外捐赠管理办法 第二条 本办法适用于公司及所属企业。 第三条 本办法所称的对外捐赠是指企业将有权处置的合 法财产资源无偿地赠送给合法受益人。 第四条 对外捐赠应坚持以下原则： （一）自愿无偿原则。公司对外捐赠应当是自愿和无偿的， 禁止强行摊派和变相摊派，不得以捐赠为名从事营利活动。 （二）权责清晰原则。公司领导或者其他职工不得将公司拥 有的财产以任何个人或其他单位名义进行捐赠。 （三）量力而行原则。对外捐赠应当充分考虑公司自身经营 规模、盈利能力、负债水平、现金流量等财务承受能力。若对 外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营，除特殊情况以 外，不得对外捐赠。 - 1 - 兰州庄园牧场股份有限公司 对 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 会计师事务所选聘制度 兰州庄园牧场股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关 工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《兰州庄园牧场股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告等行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议， 并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计 - 1 - 委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 对外担保管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范兰州庄园牧场股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公 司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定以 及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以 自有资产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其 他担保事宜，包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会 或者股东会审议通过，公司不得提供担保。公司原则上只为 全资及控股子公司提供担保，其他公司向公司申请担保的， 双方应签订互保协议，在互保额度内提供担保。 - 1 - 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 信息披露管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范履行兰州庄园牧场股份有限公司（以下 简称"公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提 高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰 州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"系指所有对公司股票价 格可能产生重大影响或对投资者作出价值判断和投资决策 有重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度中的"披露"是指在规定的时间内、在证券交易所的网站 和符合中国证监会规定条件的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述的信息，并送达证券监管部门和深圳证券交易 所。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其 - 1 - 兰州庄园牧场股份 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 内部审计制度 兰州庄园牧场股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 "公司"）及所属公司的管理和监督，维护财经纪律，改善经营 管理，提高经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 规定和《公司章程》，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构实 施的一种独立客观的监督和评价公司及所属公司财务收支、经济 活动的真实、合法和效益的行为，并通过审查和评价经营活动及 内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司加强管理，实现 经营目标。 第三条 内部审计的目的：通过内部审计，评价内控制度是 否健全、完善，以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益，规 范公司运作行为的目的。 第四条 内部审计对象： （一）公司及所属公司； - 1 - （二）公司向公司所属企业及附属机构任命或派驻的有关人 员； （三）公司董事会认为需要审计的其 ...

来源：新浪证券-红岸工作室 9月8日，庄园牧场涨2.16%，成交额5486.34万元，换手率3.25%，总市值19.38亿元。 异动分析 乳业+网红经济+宠物经济+生态农业+国企改革 1、兰州庄园牧场股份有限公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务，产品 包括以荷斯坦牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品， 分别主要拥有"庄园牧场"、"圣湖"、"东方多鲜庄园"三个乳品品牌。 3、根据证券时报网2025年8月24日新闻：在传统乳业面临成本持续上涨与市场竞争白热化的双重压力 下，甘肃省农垦集团有限责任公司旗下上市公司兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"庄园牧场"）却 从中嗅到新商机。在第二十七届亚洲宠物展览会（以下简称"亚宠展"）上，庄园牧场子公司甘肃多鲜供 应链有限公司正式推出宠物食品品牌"萨费"（Safiyy），以其独创的"奶牛肉"为核心差异化原料，切入 宠物食品赛道。 4、庄园牧场此前一直在西北地区发力，秉持"以质量求生存"的发展理念，坚持"市场开发与供给能力相 协调"的平衡发展战略，适应产品"安全、新鲜"的质量管理要求，在打造集奶牛养殖、生鲜乳采购 ...