本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有 限公司、甘肃农垦金昌农场有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 及其分子公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司、甘肃省农垦集团有限责任公 司及下属公司、甘肃农垦宾馆有限责任公司进行日常关联交易，预计 2024 年度 与上述关联方的交易金额为 4,251.6 万元。关联董事姚革显、黄宏宇、张宇已回 避表决，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交 易管理制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议批准 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙健） 本人孙健，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职， 在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人孙健，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，复旦大学法律系毕 业，法学学士。资深律师，中国并购公会并购交易师。曾为甘肃天合律师事务所 高级合伙人，现任上海市汇业律师事务所高级合伙人、兰州分所主任。曾为酒钢 宏兴、三毛派神、西北化工、长城电工、海默科技等多家企业改制、发行股票并 上市、再融资以及重大资产重组提供法律服务，曾作为收购方主协调律师完成红 楼集团收购兰州民百、盛达集团收购威达医械、上海房地集团收购中华企业和金 丰投资、荣华集团收购荣华实业等上市公司并购案。 ...

华龙证券股份有限公司 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为兰州 庄园牧场股份有限公司（以下简称"庄园牧场"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规的规定，对庄园牧场 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集资金总 额为人民币 377,540,000.00 元，扣除各项发行 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 兰州庄园牧场股份有限公司 2023年度内部控制的评价报告 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件的要求及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等公司制度的规定，认真履行监事会职责，依法行使职权，通过 列席董事会、股东大会会议等方式对公司生产经营活动、重大事项、财务状况， 对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和核查，确保股东大会各项决 议的贯彻落实，维护股东、公司和员工的的合法权益，推动公司规范健康发展。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会履职情况 1、监事会运行情况 报告期内，公司共召开6次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场和通讯方式出席了会议。具 体情况如下： | ...

Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd. 2023 Environmental, Social and Governance Report 股票代码：002910 兰州庄园牧场股份有限公司 环境、社会及管治报告 ESG 2023 ⽬ 录 | 关 | 于 | 本 | 报 | 告 | | | | 0 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | ⻓ | 致 | 辞 | | | | 0 4 | | 董 | 事 | 会 | E S | G | 声 | 明 | | 0 5 | | E S | G | 报 | 告 | 原 | 则 | 回 | 应 | 0 6 | | 关 | 于 | 庄 | 园 | 牧 | 场 | | | 0 7 | E S G 管 理 | E S | G | 战 | 略 | | | | 1 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | E S | G | 构 | 架 | | | | 1 | 0 | | ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张玉宝） 本人张玉宝，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职， 在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张玉宝，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，中共党员，博士 研究生。历任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所助理工程师、工程师，中国 科学院西北生态环境资源研究院高级工程师、站长；现任中国科学院西北生态环 境资源研究院正高级工程师。2021 年 6 月至今任兰州庄园牧场股份有限公司独 立董事。曾获甘肃省人民政府颁发的"甘肃省专利奖"，获第六届中国技术市场 协会金桥奖、第二届"活力金城"兰州市人才创新创业奖、西北研究院 2020 年 "西部突出贡献人才"计划、中 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_王海鹏_作为兰州庄园牧场股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 兰州庄园牧场股份有限公司董事会提名为兰州庄园牧场股 份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-026 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 兰州庄园牧场股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 等有关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、 2017 年公开发行 A 股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票的批 复 》（证监许可[2017]1779 号）核准，公司 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2024 年 4 月 27 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等要求，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2023 年度在任独立董事王海鹏、张玉宝、孙健的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司第四届董事会独立董事王海鹏、张玉宝、孙健的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独 立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作《（2023 年修订）》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...