本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-060 兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、2023 年第三次临时股东大会召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 15:00 开始 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 （2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室 （3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 表决 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 见证法律意见书 2023LZ 法律意见书 082 号 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 天津 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 合肥 西安 甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号紫光科技大厦 20 层（730010） T:+ 86（0931）5172928 www.sgla.com 2023 年第三次临时股东大会的 见证法律意见书 见证法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023LZ 法律意见书 082 号 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会定于 2023 年 12 月 27 日召开，上海中联（兰州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派霍吉栋律师、田哲元律师（以下简称"本所律师"） 出席本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")及其他现行有效的法律、法规和规范性法律文件及《兰州 庄 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-059 兰州庄园牧场股份有限公司 关于全资子公司政策性搬迁的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、政策性搬迁情况概述 根据《青海省湟水流域污染防治条例》《青海省水污染防治工作方案》《西宁 市人民政府办公厅关于印发西宁市湟水河沿岸养殖场搬迁工作方案的通知（宁政 办〔2016〕107号）》、《湟源县禽畜养殖禁养区、限养区、养殖区划分方案》（源 政办〔2016〕163号）和《西宁市人民政府办公厅关于印发西宁市禽畜养殖禁养 区限养区划定方案（试行）的通知》（宁政办〔2017〕143号）等相关要求，兰州 庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青海圣源牧场有限公司 （以下简称"青海圣源牧场"）所在地已划入畜禽养殖禁养区，被纳入关闭搬迁 范围。青海圣源牧场收到西宁市湟源县人民政府发布的《限期关停通知书》。公 司于2019年4月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）就上述政策性搬迁相关事项刊登了 ...

北京时间2023年12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震， 震源深度10公里。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司临夏县瑞 园牧场有限公司、临夏县瑞安牧场有限公司均为奶牛养殖牧场，位于甘肃省临夏 州临夏县，距离震中直线距离约33公里。地震后，公司第一时间组织对相关牧场 人员、牛只、建（构）筑物、水电、用气、设备设施、危化品存储等情况进行排 查，并组织做好预防次生灾害和余震影响的准备。 经核实，目前公司及下属奶牛养殖牧场、生产加工基地不存在人员伤亡和重 大财产损失的情况，生产经营情况一切正常。此次地震未对公司及全资子公司的 生产经营及未来发展造成不利影响，感谢社会各界人士对公司的关心。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-058 兰州庄园牧场股份有限公司 关于公司未受地震影响的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时履行相关信息披 露义务。 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-056 兰州庄园牧场股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第 四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加 公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据经营需要增加经营范围 "道路普通货物运输"，并对《公司章程》作出相应修订。该议案已经公司2023 年第二次临时股东大会审议通过。 在市场监督管理部门对公司经营范围变更作出核准时，要求公司根据国家市 场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，对原经营范围按照规 范化表述进行相应调整，并对《公司章程》进行相应修订，调整后的经营范围与 公司前期披露的经营范围存在差异。根据市场监督管理部门全面落实经营范围登 记规范化的要求，公司对经营范围及《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修 订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 乳制品生产；饮料生产；食品销 ...

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，连恩中先生辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行， 其辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，连恩中先生未持有本 公司股份。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-055 兰州庄园牧场股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事连恩 中先生的书面辞职报告，连恩中先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事 职务。辞职后，连恩中先生不再担任公司任何职务。 连恩中先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和混 改发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对连恩中先生在任职期间为公司发展 所作出的贡献表示诚挚的敬意与衷心的感谢！ 二、非独立董事补选情况 经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会资 格审核，公司于2023年12月11日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过 《 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会的议事和决策程序，提高审计委员会的工作 效率和科学决策水平，提高公司内部控制能力，完善公司治理结构， 确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会设 立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，履行有关法律、法规和董事会授予的职权，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由至少 3 名董事组成，独立董事应当过 半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

兰州庄园牧场股份有限公司董事会 董事会薪酬与考核委员会议事规则 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《兰州庄园牧 场股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公 司实际情况，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，履行有关法律、法规和董事会授予的职权，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或 全体 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-057 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 27 日下午 15:00 开始 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 2 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 会计师事务所选聘制度 兰州庄园牧场股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关的法律法规及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的会计师事务所，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘请或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审议决定，董事会不得 在股东大会决定前委任会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控 ...