蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外投资管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资进 行的各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资等权 益性投资； （二）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司 可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司对参股公司的投资活动参照本制 度实施指导、监督及管理。 1 蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外投资管理制度 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告工 作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当在第一时间 将相关信息向董事长、董事会秘书和证券部进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、全资子公司、控股子公司和参股公司。 第四条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （二）公司董事、高级管理人员； 信息。在出现本制度第二章规定的情形时，报告义务 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 提供财务资助管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供财务资助行为， 防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资金、 委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第二章 提供财务资助的审批权限及审批程序 第三条 公司提供财务资助必须经董事会或股东会审议。 第四 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 子公司管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司或控股 子公司的管理，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律设立的， 或通过收购方式形成的，具有独立法人资格的公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）全资子公司，是指公司依法设立或以收购方式形成的公司持股比例为 100%的 公司； 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的激励约束机制，与公司形成有效的战 略协同、管理协同效应，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理，同时负有 对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司战略规划和经营目 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，服 务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，提升可持续发展与社会责任 管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持战略与可持续发展委员会工作，由董事长担任。主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 由半数以上委员推选一名委员代行主任委员职责。 第六条 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 公司党委及党建工作 25 | | 第六章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第七章 | | 高级管理人员 40 | | 第八章 | | 财务会计 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程银春作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董 事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于增加 公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》。 根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将增加至 11 人，其中 1 名 职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生。为及时补选董事，经公司董事会提名与 薪酬考核委员会资格审查，董事会同意选举程银春先生为公司独立董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。程银春先生已取得独立董事资格证书，其 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）及子公司广东清远 蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称"清蒙公司"）于近日取得国家知识产权局颁发的发明 专利证书 1 项，取得欧洲专利局颁发的发明专利证书 2 项，取得美国专利局颁发的发明 专利证书 3 项，取得日本特许厅颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | 1 | 发明 | 清蒙 | 超薄布料且具有立体效 | ZL202310674983.6 | 2023.06.08 | 2025.07.08 | | | 专利 | 公司 | 果的瓷砖的制备方法 | | | | | 2 | 发明 | 蒙娜 | 一种高硬度高耐磨全抛 | EP4174046 | 2020.12.24 | 2025.05.07 | | | 专利 | 丽莎 | ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修 订及制定公司内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、因公司可转债转股增加注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万元，期限为 6 年。 经深圳证券交易所"深证上【2021】893 号"文同意，公司 11 ...