长城证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 注：公司本次发行实际募集资金净额为 40,267.26 万元，少于《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的拟使用募集资金投入金额，因此公司根据募集资金实际净额 对"精密液压零部件智能制造项目"项目拟使用募集资金净额进行了调整。 三、募集资金使用及前次补充流动资金情况 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在 确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2023 年 3 月 31 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为山东 联诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密"或"公司"）向特定对象发 行股票 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目 建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 2,500 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，期限不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司于 2022 年 2 月通过询 价方式向特定对象发行 25,601,208 股新股，本次向特定对象发行股票募集资金总 额为人民币 423,699,9 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置 自有资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时 点的证券投资金额不得超过上述投资额度。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 信用风险、流动风险及操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"联诚精密"）于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金开展证券投资的议案》，同意公司在 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-020 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 6 日（星期三）14:30 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024 年 3 月 6 日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 6 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。 4、会 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 3 月 6 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主 持。通知于 2024 年 3 月 1 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 3 月 6 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2024 年 3 月 1 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 特别提示： 1、债券代码：128120；债券简称：联诚转债； 一、本次向下修正"联诚转债"转股价格的修正条件概述 1、经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]802 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 2.60 亿元。 2、经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]716 号"文同 意，公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"联诚转债"，债券代码"128120"。 3、《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中关于本次"联诚转债"转股价 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 20元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个月内。本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-013）（以下简称"《回 ...

2024 年 3 月 1 日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的 4,000 万元闲置募 集资金全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 3 月 30 日 召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。保荐机构和公 司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。 公司在规定期限内使用 5,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对该笔 资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，未影响募集资金投资项目的正 常进行。 公司于 2 ...

二、其他说明 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 19元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个月内。本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见 公司于 2024年 2月 20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-013）、《公司回 ...