根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都制药 股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第五届董事会第五次会 议审议通过了《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法 律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订，并新订 了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事专门会议制度》。现将具体 情况公告如下： 一、修订、新订的原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券 交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修 订，并新订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事专门会议制度》。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-063 珠海润都制药股份有限公司 关于修订、新订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关业务 规则的规定。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投 ...

珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 09：30 以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知 以书面方式于 2023 年 10 月 19 日向各位董事发出并送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，现场出席会议董事 6 名，通讯方式出席会议董事 1 名。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-060 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审议，董事会一致认为公司 2023 年第三季度报告内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同 ...

| 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 持有及申报要求 | 2 | | 第三章 股份锁定的规定 | 3 | | 第四章 买卖本公司股票的一般原则和规定 | 4 | | 第五章 信息披露 | 6 | | 第六章 处 罚 | 7 | | 第七章 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规 和规范性文件及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十四条 规定的自然 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息知情人登记管理 | 4 | | 第三章 | 附 则 | 7 | 珠海润都制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违 法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登记 管理》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海润都制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关 人员，上市公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位及个人，包 括但不限于： （一）公司及其董事、监事和高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司信息披露的基本原则及一般规定 | 3 | | 第三章 | | 信息披露的内容及披露标准 | 6 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 6 | | 第二节 | | 定期报告 | 6 | | 第三节 | | 临时报告 | 9 | | 第四章 | | 未公开信息传递、审核与披露流程 | 12 | | 第五章 | | 信息披露事务管理职责 | 14 | | 第一节 | | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 | 14 | | 第二节 | | 董事和董事会、监事和监事会及高级管理人员的职责 | 16 | | 第三节 | | 股东、实际控制人的职责的职责 | 18 | | 第六章 | | 信息披露相关文件和资料的档案管理 | 19 | | 第七章 | | 信息保密 | 20 | | 第八章 | | 财务管理和会计核算的内部控制与监督机制 | 22 | | 第九章 | | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 | 22 | | 第十章 | | 信息披露事务管理与报告制度 | ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格及任免 | 2 | | 第三章 | 总经理的职权与义务 | 3 | | 第四章 | 总经理办公会 | 6 | | 第五章 | 总经理报告制度 | 7 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 珠海润都制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、 决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规以及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本细则。 第二章 总经理的任职资格及任免 第二条 公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的企业经营管理、医药、财务、法律等方面的理论知识及 实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）诚信勤勉、廉洁奉公。 第三条 有下 ...

珠海润都制药股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了加强珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 工作，促进公司内部管理和控制，为公司管理层正确决策提供可靠的信息和依据， 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《珠海润都制药股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国 家法律、行政法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | 3 | | 第三章 | 内审审计的职责与工作权限 | 3 | | 第四章 | 附 则 | 9 | ...

| 第二章 | 基本要求 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 重点关注的控制活动 | 3 | | 第一节 | 对控股子公司的管理控制 | 3 | | 第二节 | 募集资金使用的内部控制 | 4 | | 第三节 | 关联交易的内部控制 | 5 | | 第四节 | 对外担保的内部控制 | 6 | | 第五节 | 重大投资的内部控制 | 7 | | 第六节 | 信息披露的内部控制 | 8 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 | 9 | | 第五章 | 附 则 12 | | 珠海润都制药股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内部管理， 促进公司的规范运作和健康发展，提高公司的风险管理水平，保护公司和投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海润都制药股份有 限公司章程》（以下简 ...

珠海润都制药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员自律守则 珠海润都制药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员自律守则 为了规范公司董事、监事、高级管理人员的行为，维护公司、股东以及他人 的合法权益，提高公司的社会效益及经济效益，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）以及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），特制定本守则。 第一条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程及其所签署的声明及承诺书，忠实、勤勉地为公司和全体 股东利益行使职权，避免与公司和全体股东发生利益冲突，在发生利益冲突时应 当将公司和全体股东利益置于自身利益之上。 第二条 董事、监事、高级管理人员不得利用其在公司的职权牟取个人利益， 不得因其作为董事、监事和高级管理人员身份从第三方获取不当利益。 （一）挪用公司资金； （二）将公司资产以其个人名义或者他人名义开立账户存储； （三）违反《公司章程》的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资 金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （四）违反《公 ...