一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-001 润建股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025年 1月14日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2025年1月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会 议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决， 其余 8 名董事参与表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 详见公司于 2025 年 1 月 1 ...

企查查股权穿透显示，该公司由润建股份全资持股。 证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，广西润融智慧科技有限公司成立，法定代表人为黄宇，注 册资本1000万元，经营范围包含：5G通信技术服务；物联网技术研发；人工智能公共数据平台；人工 智能应用软件开发等。 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，石家庄佳秦新能源有限公司成立，法定代表人为李龙，注 册资本100万元，经营范围包含：合同能源管理；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发 电机及发电机组销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由润建股份等共同持股。 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-052 润建股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日以公告形 式发布了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wl ...

网址：www.grandwaylaw.com 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 7-8/F News Plaza, No. 26, Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100005, China 电话：86 10 88004488, 6609 0088 传真：86 10 6609 0016 邮编：100005 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 南京 苏州 香港 北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0634 号 致：润建股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-051 润建股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人与普通合伙人劳埃 德私募基金管理有限公司签署了《德州德创叁号创业投资基金合伙企业（有限合 伙）合伙协议书》，共同投资德州德创叁号创业投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"德创叁号基金"）。德创叁号基金募集规模为人民币 4,010 万元， 其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 4,000 万元，出资比例为 99.7506%。 关于上述合作事项的具体内容，详见公司于 2024 年 11 月 19 日刊登在巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证 券日报》上披露的《关于公司与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2024- 040）。 关于公司与专业投资机构合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 二、本次投资进展情况 公司于近日收到基金管理人的通知，德创叁号基金已根据《中华人民共和国 证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行 ...

润建股份有限公司 章程 2024年12月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | | 第九章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更经营范围概述 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月17日和2024年12月4日分别 召开了第五届董事会第十六次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年11月19日、2024 年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-050 润建股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的进展公告 名称：润建股份有限公司 统一社会信用代码：9145000074512688XN 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了广西壮族自 治区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司根据工商部门的规范要求调整了相应 表述，变更后的经营范围及《公司章程》符合公司第五届董事会第十六次会 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-048 润建股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第五届董事会 第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期 后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司采用公开发行可转换公司 债券的方式，共计募集资金1,090,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 为人民币1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。上述募集资金到 位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020] 100Z0098 ...

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-046 润建股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于2024年 12月9日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2024年12月6日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会 议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方 式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 经审核，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司和公司关 联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益 的情形。公司监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 度审计 ...