公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提 供保证、抵押、质押或其他形式担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自 愿、诚信原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外 担保情况及执行本制度的情况进行专项说明。必要时可以聘请会计师 润建股份有限公司 融资与对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风 险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《润建股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进 行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷 ...

润建股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护润建股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东能够平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《润建股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其它相关法律、法规，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，应当平等对待全体股东，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 第 1 页 共 18 页 时股东大会 ...

润建股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会职责权限，规范董事会议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》 及《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 第 1 页 共 23 页 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 散及变更公司形式的方 ...

润建股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范润建股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作,明确内部审计机构和审计人员责任,提高内部审计工作质量,强化 经营管理,提高经济效益,维护公司和全体股东的合法权益,根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《润建股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")等的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,指由公司内部机构或人员对内部 控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立 内部审计制度,是公司建立自我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合 理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责, 重要的内部控制制度应当经董事会审议 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-124 润建股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2023年 12月15日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年12 月12日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监 事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通 过了如下决议： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 特此公告。 润建股份有限公司 监 事 会 2023年12月16日 经审议，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，未影响募集资金投资项目的实施计划和建设进 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-123 润建股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2023年 12月15日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年12 月12日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董 事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式 审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规及规范性文件的规定以及业务需求，拟增加经营范围及对《公司章程》进行相 应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记 全部事宜。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 www. ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应占多数。 润建股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，健全公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，依据公司股东大会相关决议，特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细 则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事 宜，由董事会秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核 ...

中信建投证券股份有限公司 关于润建股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的 相关规定，对润建股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 108,022.30 | | 已累计投入募集资金 | 78,451.77 | | 募集资金余额 | 29,570.53 | | 加：利息收入 | 4,200.43 | | --- | --- | | 减：募集资金暂时补充流动资金 | 15,000.00 | | 减：手续费用 | 0.91 | | 募集资金账户余额合计 | 18,770.05 | 注：截至2023年12月8日 ...

经审核，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有 影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和 损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限不超过12个月。 独立董事：黄维干、林伟伟、戴芸 2023 年 12 月 15 日 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 作为润建股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《润 建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本 着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-126 润建股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 108,022.30 | | 已累计投入募集资金 | 78,451.77 | | 募集资金余额 | 29,570.53 | | 加：利息收入 | 4,200.43 | | 减：募集资金暂时补充流动资金 | 15,000.00 | | 减：手续费用 | 0.91 | | 募集资金账户余额合计 | 18,770.05 | 注：截至2023年12月8日，公司已将用于补充流动资金的15,000万元闲置募集资金全部 归还至募集资金专用账户。 三、募投项目调整实施进度情况 （一）募投项目部分延期的具体情况 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元的闲置募集 ...