经审核，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有 影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和 损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限不超过12个月。 独立董事：黄维干、林伟伟、戴芸 2023 年 12 月 15 日 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 作为润建股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《润 建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本 着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审 ...

润建股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 议结束以后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，其负责主持提名委员会工作，主任委员在委员内选举。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并且由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《润建 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定， 依据公司股东大会的相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免 董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人等。 第二章 人 ...

润建股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会职责权限，规范董事会议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》 及《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 第 1 页 共 23 页 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 散及变更公司形式的方 ...

公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提 供保证、抵押、质押或其他形式担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自 愿、诚信原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外 担保情况及执行本制度的情况进行专项说明。必要时可以聘请会计师 润建股份有限公司 融资与对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风 险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《润建股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进 行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷 ...

润建股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易 事项进行表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规 第 1 页 共 14 页 第一章 总 则 第一条 为保证润建股份有限公司（以下称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定以及《润建股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应 对关联交易事项回避表决； 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及 ...

润建股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金储存与管理 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 1 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范润建股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《润建股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方 式通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 第四条 公司的董事、 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-124 润建股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2023年 12月15日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年12 月12日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监 事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通 过了如下决议： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 特此公告。 润建股份有限公司 监 事 会 2023年12月16日 经审议，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，未影响募集资金投资项目的实施计划和建设进 ...

章程 润建股份有限公司 2023年12月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第九章 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应占多数。 润建股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，健全公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，依据公司股东大会相关决议，特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细 则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事 宜，由董事会秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核 ...

润建股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护润建股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东能够平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《润建股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其它相关法律、法规，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，应当平等对待全体股东，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 第 1 页 共 18 页 时股东大会 ...