证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-002 润建股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更经营范围概述 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日和2023年12月27日分别 召开了第五届董事会第十次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增 加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年12月16日、2023 年12月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了广西壮族自 治区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的经营范围及《公司章程》符合公司 第五届董事会第十次会议和2023年第二次临时股东大会所作决议内容。相关变更信息 如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记,公司的经 | 第十 ...

润建股份有限公司 章程 2024年1月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | | 第九章 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-001 润建股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》 并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不 及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/）近日发布了《中国移动广东 公司2024年-2025年家集客接入施工服务公开招标项目-中标候选人公示》，润建 股份有限公司（以下简称"公司"）为上述项目中标候选人，整个服务周期中标 规模合计24819.30万元（含税）。现对相关情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 1、项目名称：中国移动广东公司2024年-2025年家集客接入施工服务公开招 标项目 2、项目服务内容：为广东区域家集客接入施工服务。 3、服务年度：2024年至2025年 4、中标规模合计 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 致：润建股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《润建股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-128 润建股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以公告形 式发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》；于 2023 年 12 月 16 日以公告形式发布了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告》。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李建国先生 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-125 润建股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告 | 第七十七条 股东（包括股东代理 | 第七十七条 股东（包括股东代理 | | --- | --- | | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | | 行使表决权，每一股份享有一票表决 | 行使表决权，每一股份享有一票表决 | | 权。 | 权。 | | 股东大会审议影响中小投资者利 | 股东大会审议影响中小投资者利 | 益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开的第五届董 事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。公司根据《证券法》《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等 ...

第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会相关决议，特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选 举委员提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 润建股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第 1 页 共 9 页 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，且该召集 ...

润建股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易 事项进行表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规 第 1 页 共 14 页 第一章 总 则 第一条 为保证润建股份有限公司（以下称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定以及《润建股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应 对关联交易事项回避表决； 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及 ...

章程 润建股份有限公司 2023年12月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第九章 ...

润建股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 议结束以后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，其负责主持提名委员会工作，主任委员在委员内选举。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并且由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《润建 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定， 依据公司股东大会的相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免 董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人等。 第二章 人 ...