本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张军明） 本人系中国国籍，无永久境外居留权，1975 年生，博士研究生学历。曾任 浙江大学电气工程学院讲师、副教授、中国电工技术学会电力电子专业委员会 理事，现任浙江大学电气工程学院教授、IEEE 浙江支分会秘书长、IEEE 工业 电子学会可再生能源与系统技术委员会委员、中国电源学会理事，2024 年 2 月 起任英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事。2019 年 4 月至今任公司独立 董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等监管规则所要求的独立性，本 人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了 充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金 需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理，额度不超过人民币 1 亿元。现金管理的额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的 情况下，合理利用部分闲置资金进行现 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕547 号 浙江锋龙电气股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对锋龙股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称锋龙股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的锋龙股份公司管理层编 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度 财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况汇报如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 433,330,404.19 | 587,329,796.07 | -26.22% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,040,170.40 | 48,592,436.32 | -114.49% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -10,858,972.26 | 38,480,940.27 | -128.22% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 72,540,958.07 | 142,396,386.58 | -49.06% | | 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.24 | -116.67% | | 稀释每股收益（元/股） | ...

浙江锋龙电气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 胡少先 2021 年末合伙人数量 | 225 人 | | 2021 年末执业人员 | 注册会计师 | 2,064 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780 人 | | 2022 年（经审 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕424 号），本公司由主承销商九州证券股 份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公 ...

授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起直至 2024 年年度股东大 会召开日。 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公 司向包括但不仅限于银行的金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信 额度。授权期限自 2023 年年度股东大会之日起直至 2024 年年度股东大会召开 日。本议案尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、银行综合授信额度情况介绍 1、授信目的 为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及子公司 拟向包括但不仅限于银行的金融机构申请综 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 公司董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年度董事、监事薪酬方案经股东大会审批通过之日起至下一年度薪酬 方案审批通过之日止。 2024 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过之日起至下一年度薪酬 方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通 过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，为进一步完善公司治理结 构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制 ...

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和 电话方式于 2024 年 3 月 12 向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出 席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王 思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具 体 内 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 公司及下属子公司对各类资产进行了充分的清查、分析、评估和测试，对可能发 生减值的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本年度计提各项资产减值准备合计人民币 8 ...