武汉明德生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事谢进城先生、全怡女士、施先旺先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事谢进城先生、全怡女士、施先旺先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉明德生物科技股份有限公司 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （全怡） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、 独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 全怡：会计学研究生学历。2016 年 3 月至 2018 年 12 月任中南财经政法大 学会计学院讲师；2017 年 9 月至今任中南财经政法大学会计学院硕士生导师、 院聘副博导；2018 年 9 月至今中南财经政法大学文澜青年学者；2019 年 1 月至 今任中南财经政法大学会计学院副教授；2021 年 11 月 26 日至今任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-020 一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 76,671,002.01 元，按 10%提取法定盈余公积 7,667,100.20 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定， 结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分 配方案拟定为： 拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户中持 有的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分 配比例不变的原则相应调整分配总额。公司提醒广大投资者，本次利润分配方 案的分配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。 二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性 武汉明德生物科技 ...

武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称明德 生物）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 武汉明德生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10272 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10272 号 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是明德生物董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-028 武汉明德生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险的理财产品 2．投资金额：不超过人民币 400,000.00 万元（含） 3．特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各下属公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司各下属公司合计使 用不超过人民币 400,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买低风险的理财产品， 在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该 事项经股东大会审议通过后即可实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一 年。 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-024 武汉明德生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第四届董事会第十三次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-019 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，全体监事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

国金证券股份有限公司 关于武汉明德生物科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉明德 生物科技股份有限公司（以下简称"明德生物"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公 司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意 见发表如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司首次公开发行募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 20.45 元，募集资 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-027 武汉明德生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。 为保证审 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，武汉 明德生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对会计师事务所 2023 年度履 职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师 事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...