武汉明德生物科技股份有限公司 2023年内部控制评价报告 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续 发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，持续优化内控体系和运行机制。公司董事会、董事会审计委员会、公司内部审 计部门对公司截止至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系设计 和执行的有效性进行了全面的检查和评价。在内部控制日常监督和专项监督的基础上对 公司的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...

2023 年度独立董事述职报告 （谢进城） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、 独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 谢进城：经济学研究生学历。2001 年至 2021 年，任中南财经政法大学教授； 2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2019 年 5 月至今，任武汉学院会计学院院长；2016 年至 2020 年任黄石东贝电器股份有限 公司独立董事；2023 年 6 月至今，任湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事； 2021 年 11 月 26 日至今，任公司独立董事。 武汉明德生物科技股份有限公司 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的 ...

武汉明徳生物科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 第一章总则 第一条为维护武汉明徳生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设 立；在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记取得营业执照，统一社会信用代码 9142010066953862X0。 第三条公司于 2018 年6 月5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,646,287 股，于 2018 年 7 月 10 日在深圳证券交 易所上市。 第四条公司注册名称：武汉明徳生物科技股份有限公司 公司英文全称：Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co.,Ltd. 第五条公司住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业 加速器 3.1 期 25 栋 1 层（3）厂房三号 邮政编码：43 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-019 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，全体监事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司 制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人 治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。 单位：万元 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实 年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年整体经营情况 （一）2023 年度公司经营管理情况 1、财务状况 单位：万元 | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比变动 | | - ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-027 武汉明德生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。 为保证审 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉明德生物科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉明德 生物科技股份有限公司（以下简称"明德生物"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公 司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意 见发表如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司首次公开发行募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 20.45 元，募集资 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，武汉 明德生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对会计师事务所 2023 年度履 职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师 事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-024 武汉明德生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第四届董事会第十三次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13 ...

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预 计的议案》。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及下属公司年度融资安排及业务需 求，2024 年公司拟为合并报表范围内下属公司银行授信提供合计不超过人民币 10,000 万元的担保额度，对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担 保额度自动失效。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务， 不需要另行召开董事会或股东大会审议。在相关协议签署前，授权公司管理层及 子公司管理层根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况进行调剂使用，并 根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为 准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关 联交易，新疆明德和生物科技有限公司最近一期资产负债率高于 70%需提交股 东大会审议。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编 ...