证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-045 浙江昂利康制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-063）、《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、《回购报告书》（公告编号： ...

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日以电话或直接送达的方式发出会议 通知，并于 2024 年 5 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参与表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由潘小云先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-043 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同意选举潘小云先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会 议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 监事会主席的相关简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任 高级管理人员、 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-042 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、邮件等方式发出， 会议于 2024 年 5月 15 日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吕慧浩先生、吴 哲华先生以通讯表决的方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。 会议由方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举方南平先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于选举公司第四 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-040 浙江昂利康制药股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日在公司二楼会议室召开了职 工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举赵林莉女士为公司第四届监事会职 工代表监事。 赵林莉女士作为职工代表监事，将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第四届 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。 职工代表监事的简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高 级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0753 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙 江昂利康制药股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《浙江昂利康制药股份有限公 司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规定，浙江天册律师事务所（下称"本 所"）接受浙江昂利康制药股份有限公司（下称"昂利康"或"公司"）的委托，指派刘 斌、俞晓瑜律师（下称"本所律师"）参加昂利康 2023 年度股东大会，对本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了 认真审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供昂利康 2023 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律 意见书随昂利康本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，出席了昂利康 2023 年度股东大会，对昂利康本次股东大会 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-044 浙江昂利康制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内 部审计负责人及证券事务代表的公告 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，并于同日召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表 监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 2024 年 5 月 15 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-041 浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东； 2、本次股东大会无否决或修改议案情况； 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-039 浙江昂利康制药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》， 拟于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公 楼二楼会议室召开 2023 年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十六次会议审议通过 关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始，会议 为期半 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-037 证书编号：GR202335000759 浙江昂利康制药股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司福建海西 联合药业有限公司（以下简称"海西药业"）收到福建省科学技术厅、福建省财 政厅、国家税务总局福建省税务局批准核发的《高新技术企业证书》，具体情况 如下： 企业名称：福建海西联合药业有限公司 2023 年度海西药业已按 15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不 影响公司已披露的 2023 年度相关财务数据。 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 7 日 发证日期：2023 年 12 月 28 日 有 效 期：三年 本次系海西药业高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华 人民共和国企业所得税》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次 通过高新技术企业认定后连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）继续享受 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-038 浙江昂利康制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董事会第三十一次会议决议的公告》（ ...