证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-068 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (一) 本次股东大会提案编码表 | 议案编码 | 议案名称 | 备注：该列打勾的 | | --- | --- | --- | | | | 栏目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 非累积投票议案 | | | 1.00 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | √ | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 8 日下 午 14：30 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-066 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 （三）审议《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2024 年11月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2024年 10月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年10月21日发出。会议以现场结合通讯 方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该出席董事12人，实际出席董事12人，全体监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《2024年第三季度报告》的议 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-065 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于2024年 10月23日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年10月21日发出，会议以现场方式召开 并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议《2024年第三季度报告》的议案 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意对外报出《2024年第三季 度报告》。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议《关于修订< ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-067 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于修订公司《募集资金管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，苏州恒铭达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第十五次 会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，具体情 况如下： 一、 《募集资金管理办法》的修订内容及原因 二、 应履行的审议程序和相关意见 （一） 董事会意见 公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2024-066）。 （二）监事会意见 | 修订前内容 | 修订后内容 | 修订原因 | | --- | --- | --- | | 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司 | 第二 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当科学、审慎地选择募集资金投资项目，对新的募集资 金投资项目进行可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募 ...

Investment Rating - Strong Buy (Maintained) [1] Core Views - The company's performance in the first three quarters of 2024 is expected to show significant growth, with a projected net profit attributable to the parent company of 265-320 million yuan (YoY 35.82%-64.01%), with a median of 292.5 million yuan (YoY 49.92%) [1] - The growth is driven by the company's ability to capitalize on the AI industry's development opportunities, the smooth progress of new projects, and the gradual release of production capacity [1] - The company has expanded and built a high-quality, long-term stable customer base, which has also contributed significantly to its performance growth [1] Business Segments Consumer Electronics - The company's consumer electronics business has entered a harvest period after years of strategic layout, with revenue from this segment reaching 744 million yuan in the first half of 2024 (YoY 38.45%) [2] - The company has established a strong relationship with major clients, including Apple and Google, and has been a core supplier for Apple since 2018 [2] - The release of Apple Intelligence in June 2024 is expected to drive a new wave of device upgrades, benefiting the company's consumer electronics business [2] Huayangtong (Server and Infrastructure) - Huayangtong, a subsidiary, is a qualified supplier for Huawei and is benefiting from the AI-driven demand for server and infrastructure hardware [2] - The company provides solutions for servers, storage, switches, and routers, and has expanded into charging stations and energy storage, positioning itself as a platform supplier [2] - The company's expertise in metal components and integrated assembly capabilities further strengthen its position in the market [2] Financial Projections - The company's revenue is projected to grow from 1,818 million yuan in 2023 to 7,452 million yuan in 2026, with a CAGR of 61.2% from 2024 to 2026 [5] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 281 million yuan in 2023 to 1,031 million yuan in 2026, with a CAGR of 60.1% from 2024 to 2026 [5] - The company's EPS is forecasted to grow from 1.10 yuan in 2023 to 4.03 yuan in 2026 [5] Valuation - The target price is set at 62.4 yuan, based on a 20x P/E ratio for 2025, reflecting the company's growth potential compared to peers [2] - The current price is 35.63 yuan, indicating significant upside potential [3] Market Performance - The company's stock has shown strong performance over the past 12 months, with a 33% increase, outperforming the CSI 300 index [4]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-063 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告 股东荆世平先生保证向公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 直接及间接合计持有苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒铭达"） 股份 85,957,668 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 33.71%）的股东荆世平先生计划 在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）， 以集中竞价和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 7,650,511 股（即不超过剔除公司回购专 用账户股份后总股本的 3.00%）。其中，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,550,170 股 （即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的 1.00%），以大宗交易方式减持本公司股份不 超过 5,100,341 股（即不超过剔除公司回购专用 ...

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州恒铭达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号： 2024- 062 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。 （二）会议出席情况 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用 证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 256,213,786 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,196,700 股，故公司本次股东大会有表决 1. 本次 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州恒铭达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合 ...