华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人"）作为苏州恒 铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金和已支付发行费用事项进行了核查，核查的具体情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 26,042,021 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 29.03 元/股，募集资金总额为人民币 755,999,869.63 元，扣除各项发行 费用人民币不含税金额 12,713,245.34 元后，实际募集资金净额为人民币 743,286 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-055 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 12 日发出。会议以现场结 合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应参加表决的董事 12 人，实际参加表决 的董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2024 年半年度报告全文及摘要》 公司《2024 年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2024 年半年 度报告全文及摘要》。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制订 本办法。 第二条本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董事长荆世平现就提名郑凯为苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州恒铭达电子科技股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2024年第四次专门会议 会议决议 （二）审议《关于聘任董事会秘书的议案》 经与会独立董事审查，认为陈荆怡女士符合担任上市公司董事会秘书的任职资格条件，不存在 《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。本 次董事会秘书的提名、审议、表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司制度的要求，程序 合法有效，不存在损害股东权益的情况，我们同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 审议《关于聘任独立董事的议案》 经与会独立董事审查，认为独立董事候选人郑凯先生符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条 件，我们同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股 东大会审议。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2024 年第四 次专门会议于 2 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-057 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 《公司章程》的修订内容及原因 | 修订前内容 | | 修订后内容 | | 修订原因 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 公司于 年 2023 | 12 | 月 | 日经 27 | | 230,171,765.00 | 元。 | 256,213,786.00 | 元。 | 中国证监会批准，向特定对象 | | | | | 第十九条 | 公司的股份总数为 | 第十九条 | 公司的股份总数为 | 增发人民币普通股 | | | 26,042,021 | | 230,171,765 | 股，每股人民币 1 | 256,213,786 | 股，每股人民币 1 | 股，于 年 月 2024 | 8 | 21 | 日在深 | | 元 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-060 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告 截至 2024 年 8 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 7,207.97 万元， 拟置换金额为 7,207.97 万元，均属于募集资金投资项目建设必要的支出，符合募集资金置换标准。 具体如下： 金额单位：人民币万元 | | 总投资额 | 原计划使用募集 | 自有资金预先 | 拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金投资金额 | 投入金额 | | | | 117,539.68 | 116,000.00 | 7,207.97 | 7,207.97 | | 募集资金投资项目 惠州恒铭达智能制造 基地建设项目 | | | | | ： | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第 ...

我们鉴证了后附的苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒铭达公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10112 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，恒铭达公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付 发行费用的专项说明》符 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 章程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 50 | | 第七章 | 监事会 53 | | 第一节 | 监事 53 | | 第二节 | 监事会 54 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | 第一节 | 财务会计制度 57 | | 第二节 | 内部审计 62 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 62 | | ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定和《公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第三条 公司舆情应对坚持科学应对、突出导向、注重实效的总体原则，有 效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...