证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号： 2024- 061 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。 （二）会议出席情况 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用 证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 256,213,786 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,196,700 股，故公司本次股东大会有表决 1. ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-058 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于独立董事、董事会秘书辞任暨补选独立董事、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、 关于独立董事辞职及补选独立董事的情况说明 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事林振铭 先生提交的书面辞职报告。林振铭先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主 任委员的职务。截至本公告日，林振铭先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。辞职后，林振铭先生将不再担任公司任何职务。 鉴于林振铭先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，林振铭先生仍将继续履 行独立董事及专门委员会职责，林振铭先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事 之日起生效。林振铭先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-059 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 9 日下 午 14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。 (一) 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 22 日审 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2024年第四次专门会议 会议决议 （二）审议《关于聘任董事会秘书的议案》 经与会独立董事审查，认为陈荆怡女士符合担任上市公司董事会秘书的任职资格条件，不存在 《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。本 次董事会秘书的提名、审议、表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司制度的要求，程序 合法有效，不存在损害股东权益的情况，我们同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 审议《关于聘任独立董事的议案》 经与会独立董事审查，认为独立董事候选人郑凯先生符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条 件，我们同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股 东大会审议。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2024 年第四 次专门会议于 2 ...

独立董事候选人声明 声明人郑凯，作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董事长荆世平现就提名郑凯为苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州恒铭达电子科技股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 章程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 50 | | 第七章 | 监事会 53 | | 第一节 | 监事 53 | | 第二节 | 监事会 54 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | 第一节 | 财务会计制度 57 | | 第二节 | 内部审计 62 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 62 | | ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-060 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告 截至 2024 年 8 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 7,207.97 万元， 拟置换金额为 7,207.97 万元，均属于募集资金投资项目建设必要的支出，符合募集资金置换标准。 具体如下： 金额单位：人民币万元 | | 总投资额 | 原计划使用募集 | 自有资金预先 | 拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金投资金额 | 投入金额 | | | | 117,539.68 | 116,000.00 | 7,207.97 | 7,207.97 | | 募集资金投资项目 惠州恒铭达智能制造 基地建设项目 | | | | | ： | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-056 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2778 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用 非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,741.293 ...

2024年1-6月 单位：人民币万元 编制单位：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024 年 1- 6月占用累计 发生金额 (不含利息) 2024 年 1-6 月占用资金的 利息(如有) 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - - - - - 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024 年 1- 6月占用累计 发生金额 (不含利息) 2024 年 1-6 月占用资金的 利息(如有) 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月 末占用资金 余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、 非经营性往来 ) 控股股东、实际控制人及其附 属企业 荆京平 实际 ...