证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-054 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意对外报出《2024年半 年度报告全文及摘要》。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 (二) 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于2024年8月 22日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年8月12日发出，会议以现场结合通讯方式召开 并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-056 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2778 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用 非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,741.293 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于2024年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为苏州恒铭达电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，对公司2024年半 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下 专项说明： 一、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司 与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占 用事项。 二、经核查，报告期内，上市公司及控股子公司无对外担保事项,也不存在以前年度发 生并累计到本年度期末未结清的对外担保，无违规对外担保情况，无担保债务逾期情况。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事： 毛基业 何蔚宏 王涛 林振铭 2024年8月23日 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-058 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于独立董事、董事会秘书辞任暨补选独立董事、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、 关于独立董事辞职及补选独立董事的情况说明 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事林振铭 先生提交的书面辞职报告。林振铭先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主 任委员的职务。截至本公告日，林振铭先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。辞职后，林振铭先生将不再担任公司任何职务。 鉴于林振铭先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，林振铭先生仍将继续履 行独立董事及专门委员会职责，林振铭先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事 之日起生效。林振铭先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉 ...

2024年1-6月 单位：人民币万元 编制单位：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024 年 1- 6月占用累计 发生金额 (不含利息) 2024 年 1-6 月占用资金的 利息(如有) 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - - - - - 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024 年 1- 6月占用累计 发生金额 (不含利息) 2024 年 1-6 月占用资金的 利息(如有) 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月 末占用资金 余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、 非经营性往来 ) 控股股东、实际控制人及其附 属企业 荆京平 实际 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-059 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 9 日下 午 14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。 (一) 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 22 日审 ...

证券简称：恒铭达 证券代码：002947 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号） 2023 年度向特定对象发行股票 二〇二四年八月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 | 全体董事签名： | | | | | --- | --- | --- | --- | | ________________ | ________________ | ________________ | | | 荆世平 | 荆天平 | 荆京平 | | | ________________ | ________________ | ________________ | | | 夏 琛 | 陈荆怡 | 齐 | 军 | | ________________ | ________________ | ________________ | | | 吴之星 | 朱小华 | 毛基业 | | | ________________ | ________________ | ________________ ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-050 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票上市公告书》等相关 文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-051 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号），苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,042,021 股，发行价格为人 民币 29.03 元/股，募集资金总额为 755,999,869.63 元，扣除各项发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 743,286,624.29 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 31 日到位，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 1 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕320 号）。本次发行完成后，公司总股本由 230,171,765 股增加至 256,213,786 股。 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本 ...