苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 的管理等事宜。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所之间的指定联络 人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人，未经董事 会秘书许可，任何人不得从事投资者关系活动。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任高级管理人员的任何一种情形； 1 （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 | 22 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 24 | | 第五节 | 股东会的召开 | 26 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 30 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | 34 | | 第二节 | 董事会 | 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 55 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 58 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 58 | | 第二节 | 内部审计 | 63 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 63 | | 第八章 | ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有公司在经营生产活动中发生或者将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或者对公司证券及衍生品种的交易价格已经或者可能产生 较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重 大经营管理信息及其他重大事项信息等，具体范围详见《信息披露与投资者关系管理制度 》规定的"重大事件"及《股票上市规则》规定的达到信息披露标准的各类交易行为及应 披露的其他重大事件。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上的 股东、公司董事、高级管理人员、各部门及分公司负责人、各控股子公司负责人、公司派 驻参股子公司的董事、高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。公司董事会办公室是董事会的常设综 合办事机构，负责人为董事会秘书。董事会办公室负责公司重大信息的管理及对外信息披 露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告。 第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应根据本制度及时向董事会秘书履行信息报告 义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重 ...

东吴证券研报指出，恒铭达依托精密模切技术、精密金属加工等核心工艺平台，聚焦智能终端、数通与 算力基建、新能源三大战略领域。产品现已进入国内外知名品牌客户的供应链体系，持续助推智能终端 设备、通信及新能源产业的技术升级。公司在智能终端、数通与算力基建、新能源三大战略领域协同共 振，既分散单一赛道的周期风险，又能一站式满足不同客户的多维需求，在稳固既有份额的同时，开辟 出第二、第三增长曲线，为长期发展注入持续动能。同时，通过与知名品牌客户的紧密合作，公司持续 抬高技术、品质天花板，进一步夯实精密制造的护城河。此外，公司深度绑定头部客户，产品+客户双 轮驱动构筑可持续增长格局。公司消费电子板块受益AI浪潮，与头部客户深度合作，有望受益行业景 气度复苏及产品单机价值量提升。首次覆盖，给予"买入"评级。 ...

Core Viewpoint - The company focuses on precision flexible and metal structural components, primarily serving the smart terminal, data communication, and computing infrastructure, as well as the new energy sectors [1] Group 1: Product Applications - The company's precision flexible structural components are applied in smart terminals such as smartphones, AIPC, laptops, and VR/AR wearable devices [1] - The precision metal structural components are widely used in data communication terminal devices like computing servers [1] Group 2: Revenue Composition - The company has indicated that the revenue proportions for the smart terminal, data communication and computing infrastructure, and new energy sectors can be found in the disclosed "2025 Semi-Annual Report" under the section "Management Discussion and Analysis - Main Business Analysis - Revenue Composition" [1]

第1笔成交价格为44.62元，成交10.25万股，成交金额457.36万元，溢价率为-6.02%，买方营业部为中信 证券股份有限公司湖南分公司，卖方营业部为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司。 进一步统计，近3个月内该股累计发生10笔大宗交易，合计成交金额为3903.93万元。该股近5个交易日 累计下跌6.99%，主力资金合计净流出2321.25万元。 责任编辑：小浪快报 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 11月12日，恒铭达收涨0.38%，收盘价为47.48元，发生1笔大宗交易，合计成交量10.25万股，成交金额 457.36万元。 ...

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 (万股/万份) | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-11-12 | 002947 | 恒铭达 | 44.62 | 10.25 | 457.36 | 中信证券股份有限 | 国信证券股份有限 | | | | | | | | 公司湖南分公司 | 公司深圳互联网分 | | | | | | | | | 公司 | 11月12日，恒铭达大宗交易成交10.25万股，成交额457.36万元，占当日总成交额的1.56%，成交价44.62 元，较市场收盘价47.48元折价6.02%。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Hengmingda's Huizhou Intelligent Manufacturing Base project is progressing as planned and aims to enhance the company's production capacity in data communication and computing infrastructure [2] - The project will implement efficient automation and intelligent production lines to strengthen the company's market competitiveness and sustainable development capabilities [2] - The company commits to timely information disclosure regarding the project's progress in accordance with relevant laws and regulations [2]

Company Overview - Hengmingda Electronic Technology Co., Ltd. is located in Kunshan, Jiangsu Province, established on July 27, 2011, and listed on February 1, 2019. The company specializes in the design, research and development, production, and sales of consumer electronics functional components, protective products, and protective films for consumer electronics [1]. Business Performance - The main revenue composition of Hengmingda includes: 82.85% from precision flexible structural components, 15.69% from precision metal structural components, and 1.46% from materials and others [1]. Stock Performance - On November 10, Hengmingda's stock price fell by 5.21%, trading at 47.30 CNY per share, with a transaction volume of 246 million CNY and a turnover rate of 2.65%. The total market capitalization is 12.119 billion CNY [1]. Fund Holdings - According to data from fund holdings, Changjiang Asset Management has a fund that heavily invests in Hengmingda. The Changjiang Intelligent Manufacturing Mixed Fund A (014339) reduced its holdings by 260,000 shares in the third quarter, now holding 270,000 shares, which accounts for 2.53% of the fund's net value, ranking as the seventh largest holding [2]. Fund Performance - The Changjiang Intelligent Manufacturing Mixed Fund A (014339) was established on December 29, 2021, with a latest scale of 341 million CNY. Year-to-date returns are 27.83%, ranking 3345 out of 8219 in its category; the one-year return is 32.85%, ranking 1861 out of 8125; and since inception, the return is 44.61% [2].

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-071 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购 专项贷款以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，公司本次回购股份的资金总 额不低于人民币 20,000 万元（含本数）且不超过人民币 40,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 67.12 元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为经董事会审议通过回购股份方案之日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》 《回购股份报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...