青島銀行股份有限公司 董事會審計委員會工作規則 （2025年11月修訂） 第一章 總則 第一條 為強化青島銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事會決策功能，做到事 前審計、專業審計，確保董事會對本行財務收支和各項經營活動的有效監督，完善本行 治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國商業銀行法》《銀行保險機構公 司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交 易所有限公司證券上市規則》《青島銀行股份有限公司章程》（以下簡稱「本行章程」）及其他 有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及監管機構的有關規定，本行特設董事會 審計委員會（以下簡稱「本委員會」），並制定本工作規則。 第二條 本委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責審核本行財務信息及其 披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，並向董事會提出建議，或根據董事會授 權就上述事項進行決策。 第二章 人員組成 第三條 本委員會至少由三名非執行董事組成，其中獨立董事人數應超過成員總數 的1/2，委員應當具有財務、審計、會計或法律等某一方面的專業知識和工作經驗，且至 少有一名獨立董事具備適當的專業資格，或具備 ...

Core Viewpoint - Qingdao Bank has received approval for amendments to its articles of association, which includes the dissolution of the supervisory board and the delegation of its responsibilities to the audit committee of the board of directors [1] Group 1 - Qingdao Bank's revised articles of association have been approved by the National Financial Supervision Administration [1] - The supervisory board will no longer be established, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [1] - The specialized committees under the supervisory board will also be dissolved, and related systems will be abolished [1]

第一條 為進一步建立健全青島銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）薪酬管理制度，完 善本行治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國商業銀行法》《銀行保險 機構公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港 聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《青島銀行股份有限 公司章程》（以下簡稱「本行章程」）及其他有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及 監管機構的有關規定，本行特設董事會薪酬委員會（以下簡稱「本委員會」），並制定本工 作規則。 第二條 本委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定董事和高級管理層成員 的考核標準並進行考核，擬定、審查董事和高級管理人員的薪酬政策與方案，向董事會 提出考核和薪酬方案的建議，並監督方案的實施，或根據董事會授權就上述事項進行決 策。 第二章 人員組成 第三條 本委員會至少由三名具有與本委員會職責相適應的專業知識和工作經驗的董事 組成，獨立董事人數應超過成員總數的1/2。 青島銀行股份有限公司 董事會薪酬委員會工作規則 （2025年11月修訂） 第一章 總則 第四條 本委員會的委員和主任委員由董事會選舉 ...

青島銀行股份有限公司 董事會提名委員會工作規則 （2025年11月修訂） 第一章 總則 第一條 為規範青島銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事、高級管理人員的產生程 序，優化董事會組成，完善本行治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和 國商業銀行法》《銀行保險機構公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交 易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《青島銀行股份有限公司章 程》（以下簡稱「本行章程」）及其他有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及監管機 構的有關規定，本行特設董事會提名委員會（以下簡稱「本委員會」），並制定本工作規 則。 第二條 本委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定董事和高級管理層成員 的選任程序和選擇標準，對董事和高級管理層成員人選及其任職資格和條件進行遴選、 初步審核，並向董事會提出建議，或根據董事會授權就上述事項進行決策。 第二章 人員組成 第三條 本委員會至少由三名具有與本委員會職責相適應的專業知識和工作經驗的董事 組成。本委員會的成員不應包括控股股東提名的董事，其中獨立董事人數應超過成員總 數的1/2。本委員會成員中至少一名須為 ...

青島銀行股份有限公司章程 青島銀行股份有限公司章程 2025年11月 - 1 - 青島銀行股份有限公司章程 目 錄 | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 7 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 8 | | 第四章 | 股票和股東名冊 | 16 | | 第五章 | 股東和股東會 | 19 | | 第六章 | 董事和董事會 | 44 | | 第七章 | 高級管理層 | 74 | | 第八章 | 董事、高級管理人員的資格和義務 | 76 | | 第九章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 80 | | 第十章 | 通知和公告 | 89 | | 第十一章 | 合併、分立、增資、減資、解散和清算 | 90 | | 第十二章 | 修改章程 | 96 | | 第十三章 | 優先股的特別規定 | 96 | | 第十四章 | 爭議的解決 | 100 | | 第十五章 | 附則 | 101 | - 2 - 青島銀行股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 為維護青島銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）、股東、職工和債權人 的合法權益，規範本行的組織和行為 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H 3866 關於公司章程修訂獲監管機構核准 及不再設置監事會的公告 茲提述青島銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年8月28日及2025年9月26日的公告以 及日期為2025年9月8日的通函，內容有關（其中包括）本行2025年第一次臨時股東大會、 2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會審議通過公司章程修訂 的相關議案及本行2025年第一次臨時股東大會審議通過不再設置監事會的相關議案。 近日，本行收到《國家金融監督管理總局青島監管局關於青島銀行修改公司章程的批 覆》（青金覆〔2025〕278號），本次修訂後的《青島銀行股份有限公司章程》（「公司章程」）已 獲核准。本次修訂後的公司章程全文已在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/）、巨 潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn ...

青岛银行股份有限公司 董事会薪酬委员会工作规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全青岛银行股份有限公司（以下 简称"本行"）薪酬管理制度，完善本行治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《银 行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《青 岛银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"）及其 他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构 的有关规定，本行特设董事会薪酬委员会（以下简称"本委 员会"），并制定本工作规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责拟定董事和高级管理层成员的考核标准并进行考核，拟 定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会 提出考核和薪酬方案的建议，并监督方案的实施，或根据董 事会授权就上述事项进行决策。 第二章 人员组成 第三条 本委员会至少由三名具有与本委员会职责相适 应的专业知识和工作经验的董事组成，独立董事人数应超过 1 成员总数的 1/2。 第四条 本委员会的委 ...

青岛银行股份有限公司章程 青岛银行股份有限公司章程 2025 年 11 月 | | | 青岛银行股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛银行股份有限公司（以下简称"本 行"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范本行的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《" 商业银行法》"）、 《银行保险机构公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的有关规定， 制定本章程。 第二条 本行是依据《公司法》《商业银行法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 本行经中国人民银行（银复[1996]353 号文）批准，于 1996 年 11 月 15 日以发起方式设立，1996 年组建时本行名 称为青岛城市合作银行；1998 年更名为青岛市商业银行股份 有限公司，2008 年更名为青岛银行股份有限公司。 本行于 1996 年 11 月 15 日在青 ...

第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责拟定董事和高级管理层成员的选任程序和选择标准，对董 事和高级管理层成员人选及其任职资格和条件进行遴选、初 步审核，并向董事会提出建议，或根据董事会授权就上述事 项进行决策。 第二章 人员组成 第三条 本委员会至少由三名具有与本委员会职责相适 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 青岛银行股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为规范青岛银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会组成， 完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《青岛银行股份 有限公司章程》（以下简称"本行章程"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的有关规定， 本行特设董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制 定本工作规则。 第五条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并由董事会选 举产生。 主任委员的 ...

1 会计或法律等某一方面的专业知识和工作经验，且至少有一 名独立董事具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关 的财务管理专长。职工董事可以成为审计委员会成员。 青岛银行股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化青岛银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对本行财务收支和各项经营活动的有效监督，完善本行 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》《青岛银行股份有限公司 章程》（以下简称"本行章程"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及监管机构的有关规定，本行特设董 事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责审核本行财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制，并向董事会提出建议，或根据董事会授权就上 述事项进行决策。 第二章 人员组成 第三条 本委员会至 ...