BQD Q 青岛银行 青岛银行股份有限公司 (Ａ 股证券代码: 002948) 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 青岛银行股份有限公司 2024 年半年度报告 第一节 重要提示 1. 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 2. 本行第九届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，审议通过了关 于青岛银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要、业绩公告的议案，应出席 董事 14 名，实际出席董事 14 名。 3. 本行董事长景在伦先生、行长吴显明先生、主管财务工作的副行长陈霜 女士、计划财务部总经理李振国先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 9. 备查文件 1 青岛银行股份有限公司 2024 年半年度报告 (1) 载有本行董事长景在伦先生、行长吴显明先生、主管财务工作的副行长 陈霜女士、计划财务部总经理李振国先生签名并盖章的财务报表； (2) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； (3) 在香港联交所网站公布的业绩公告和中期报告。 2 ...

青岛银行股份有限公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 景在伦 | 吴显明 | 陈霜 | 李振国 | (公司盖章) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人(董事长) | 行长 | 主管财务工作的副行长 | 计划财务部总经理 | | 注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款和资金往来业务严格按照中国人民银行等监管机构的规定开展，不属于一般意义上的关 联方占用上市公司资金范畴。 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年上半年占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年上半年 占用资金的利息 （如有） 2024 年上半年 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用 其他关联方及 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-026 青岛银行股份有限公司监事会决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年中期行长工作报告》 本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年中期财务分析报告》 本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《青岛银行股份有限公司关于 2024 年半年度报告及摘要、业 绩公告的议案》 本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛银行股份有限公司 2024 年半年 度报告及摘要、业绩公告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映本行实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本行 2024 年半年度报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露， 2024 年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-025 青岛银行股份有限公司董事会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年8月14日以电子邮件方式 向董事发出关于召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于2024年8月28日在青 岛银行培训中心以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名。本 次会议由景在伦董事长主持，部分监事、相关行级高管及总行相关部门负责人列席 会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银 行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年中期行长工作报告》 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年中期财务分析报告》 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过， 同意将其提交董事会审议。 三、审议通过了《青岛银行股份有限公司关于2024年半年度报告及摘要 ...

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H 3866 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 董事會名單與其角色和職能 青島銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 景在倫 （董事長） 吳顯明 陳霜 劉鵬 非執行董事 周雲傑 Rosario STRANO 譚麗霞 Giamberto GIRALDO 鄧友成 獨立非執行董事 邢樂成 張旭 張文礎 杜寧 范學軍 - 1 - 董事會設立7個委員會。下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。 | | | 風險管理 | | ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-023 青岛银行股份有限公司监事会决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方 式向监事发出关于召开第九届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 26 日 在本行总行以现场会议方式召开，应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。经半数以 上监事推举，会议由王大为监事主持，相关行级高管及总行相关部门负责人列席会 议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行 股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于青岛银行股份有限公司第九届监事会专门委员会成 员的议案》 本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 青岛银行股份有限公司监事会 （一）监督委员会 主任委员：郝先经 成 员：何良军、姜省路、卢昆、刘文佳 （二）提名与考核委员会 主任委员：姜省路 成 员：郝先经、卢昆、王大为 上述人 ...

青岛银行股份有限公司独立董事 一、本次高级管理人员的提名符合有关法律法规及《公司章程》的要求，提名 程序合法有效； 二、本次会议审议通过的《关于聘任吴显明先生为青岛银行股份有限公司行长 的议案》《关于聘任陈霜女士为青岛银行股份有限公司副行长的议案》《关于聘任刘 鹏先生为青岛银行股份有限公司副行长的议案》《关于聘任张猛先生为青岛银行股 份有限公司副行长的议案》《关于聘任张迟红先生为青岛银行股份有限公司副行长 的议案》《关于聘任张巧雯女士为青岛银行股份有限公司董事会秘书的议案》审议、 表决程序合法有效； 三、吴显明先生、陈霜女士、刘鹏先生、张猛先生、张迟红先生、张巧雯女士 具备担任公司高级管理人员的条件和资格，不存在法律、行政法规和部门规章及《公 司章程》规定的不适合担任相应职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解禁的情形； 四、同意聘任吴显明先生担任青岛银行行长，同意聘任陈霜女士、刘鹏先生、 张猛先生、张迟红先生担任青岛银行副行长，同意聘任张巧雯女士担任青岛银行董 事会秘书。 青岛银行股份有限公司董事会独立董事 邢乐成、张旭、张文础、杜宁、范学军 2024 年 8 月 26 日 关于聘任高级管 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-022 青岛银行股份有限公司董事会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年8月13日以电子邮件方式 向董事发出关于召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2024年8月26日在本 行总行以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名。经半数以上 董事推举，会议由景在伦董事主持，部分监事、相关行级高管及总行相关部门负责 人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青 岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举景在伦先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会 董事长的议案》 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 董事会同意选举景在伦先生为本行第九届董事会董事长，任期与第九届董事会 一致。 景在伦先生的简历详见附件。 二、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司第九届董事会专门委员会成 员的议案》 （三）审计委员会 （四）薪酬委员会 （五）提名委员会 本议案同意 ...

青岛银行股份有限公司 杨峰江先生在任职本行第七届、第八届监事会监事长、职工监事和第九届监事 会职工监事期间，恪尽职守、勤勉履职，带领本行监事会认真贯彻落实国家经济金 融政策和监管要求，创新完善监督机制，依法合规开展各项监督工作，着力提升对 公司战略、履职尽责、财务管理、风险管理和内控合规等监督质效，在提升本行公 司治理水平、促进本行合规稳健发展等方面发挥了重要作用。 本行监事会对杨峰江先生在任职期间作出的突出贡献给予高度评价并深表谢 意。 特此公告。 青岛银行股份有限公司监事会 证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-021 关于职工监事辞任的公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会收到本行职工监事杨峰江 先生的辞职报告。杨峰江先生因到龄退休，辞去本行第九届监事会职工监事职务， 自 2024 年 8 月 22 日起生效。辞任后，杨峰江先生不再担任本行及本行控股子公司 任何职务。 杨峰江先生已确认其与本行董事会、监事会无意见分歧，亦无有关其辞任须提 请本行股东及债权人注意的其他事项。 ...

青岛银行股份有限公司章程 青岛银行股份有限公司章程 2024 年 8 月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 7 | | 第三章 | 股份和注册资本 9 | | 第四章 | 股票和股东名册 22 | | 第五章 | 股东和股东大会 28 | | 第六章 | 类别股东表决的特别程序 64 | | 第七章 | 董事会 67 | | 第八章 | 高级管理层 108 | | 第九章 | 监事会 112 | | 第十章 | 董事、监事、高级管理人员的资格和义务 125 | | 第十一章 | 财务会计制度、利润分配和审计 135 | | 第十二章 | 通知和公告 148 | | 第十三章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 151 | | 第十四章 | 修改章程 157 | | 第十五章 | 优先股的特别规定 158 | | 第十六章 | 争议的解决 163 | | 第十七章 | 附 则 164 | 青岛银行股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛银行股份有限公司（以下简称"本 行"）、股东和债权人的合法权益， ...