青岛银行股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 青岛银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青岛银行 股份有限公司（以下简称"贵行"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 ...

青岛银行股份有限公司董事会: 关于青岛银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出外解意式会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于青岛银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501354 号 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛银行股份有限公司 (以下简称"青 岛银行") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

青岛银行股份有限公司 2024 年-2026 年股东回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》及《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关要求，在充分考虑本行实际经营情况及未来发展需要的基础上，青岛银行 股份有限公司（以下简称"本行"）董事会制订了《青岛银行股份有限公司 2024 年-2026 年股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制订的原则 本行将实行持续、稳定的股利分配政策，本行的股利分配应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾本行的可持续发展。 在兼顾持续盈利、符合监管要求及本行正常经营和长期发展的前提下，本行 将优先采取现金方式分配股利。 二、制定本规划的考虑因素 在综合分析银行业经营环境、股东诉求、社会资金成本、外部融资环境和监 管政策等因素的基础上，本行充分考虑目前及未来的业务发展、资本需求、盈利 规模、所处发展阶段和自身流动性等情况，平衡业务持续发展与股东综合 ...

青岛银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会严格按照法律法规、 监管规定和《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 依法独立行使监事会职权，认真履行监督职责，有效维护本行、广大股东以及员工 的合法利益，为推动本行稳健高质量发展发挥积极作用。现将2024年监事会主要工 作情况及2025年工作计划报告如下： 一、2024年度监事会主要工作 （一）落实公司治理程序，依法合规履职 一是平稳有序完成监事会换届。2024年，本行第八届监事会任期届满。监事会 严格遵循外部法律法规和本行《公司章程》的相关规定，组织开展监事候选人的提 名推荐工作，经第八届监事会提名与考核委员会第八次会议、第八届监事会第二十 四次会议审议，监事会选举产生了第九届股东监事、外部监事候选人人选，并提交 股东大会审议通过。同时，监事会派员列席董事会换届会议，对董事会换届选举程 序进行全程监督，确保换届整体工作顺利进行和平稳过渡，为本行公司治理高效规 范运转奠定了良好基础。 二是组织召开监事会会议，有效开展常规监督。2024年，监事会共召开会议7 次，其中现场会议 ...

青岛银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初往 | 2024年度往 来累计发生金 | 2024年度往 | 2024年度偿 | 2024年期 | 往来形成 | 往来性质 (经营 性往来、非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 来资金余额 | 额 (不含利 | 来资金的利 | 还累计发生 | 末往来资 | 原因 | | | | | 联关系 | | | 息) | 息(如有) | 金额 | 金余额 | | 性往来) | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属 企业 | 无 | 无 | 无 | 无 ...

经核查独立董事邢乐成先生、张旭先生、张文础先生、杜宁先生、范学军先生 的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，本行董事会认为前述人员未在本行担 任独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东担任任何职务，与本行以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，本行独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 青岛银行股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《青岛银行股份有限公司独立董事工作办法》等相关规定，并结合 独立董事出具的《青岛银行股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性的自查报 告》，青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会就本行在任独立董事邢 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-010 青岛银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次预计的日常关联交易，是指青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"） 或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的转移资源或者义务的事项，主要包括 贷款、同业借款、票据融资等授信类业务，存款类业务，金融产品代销、理财产品 代管等其他非授信类业务。 本行于2025年3月26日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于青岛 银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周云杰、Rosario STRANO、谭丽霞、Giamberto GIRALDO、邓友成、邢乐成回避表决。本次关联交 易预计额度达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议，海尔集团公司相关 股东、意大利联合圣保罗银行、青岛国信发展（集团）有限责任公司相关股东等关 联股东需回避表决。 1 序号 关联方 关联交易内容 2025 年 预计额度 （亿元） 上年末 交易余额 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-011 青岛银行股份有限公司估值提升计划 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于母公司普通股股东的 净资产（以下简称"每股净资产"）的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划， 并经董事会审议后披露。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）已连续 12个月交易日收盘价均低 于其最近一个会计年度经审计的每股净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 28 日每个交易日股票收盘价变动区间为 2.96-3.31 元/股，均低于 2022 年度经审计 的每股净资产 5.05 元/股；2024 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日期间每个交易日 股票收盘价变动区间为 3.04-3.94 元/股，均低于 2023 年度经审计的每股净资产 5.61 元/股，因此属于应当制定估值提升计划的情形。 本行第九届董事会第 ...