青岛银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会严格按照法律法规、 监管规定和《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 依法独立行使监事会职权，认真履行监督职责，有效维护本行、广大股东以及员工 的合法利益，为推动本行稳健高质量发展发挥积极作用。现将2024年监事会主要工 作情况及2025年工作计划报告如下： 一、2024年度监事会主要工作 （一）落实公司治理程序，依法合规履职 一是平稳有序完成监事会换届。2024年，本行第八届监事会任期届满。监事会 严格遵循外部法律法规和本行《公司章程》的相关规定，组织开展监事候选人的提 名推荐工作，经第八届监事会提名与考核委员会第八次会议、第八届监事会第二十 四次会议审议，监事会选举产生了第九届股东监事、外部监事候选人人选，并提交 股东大会审议通过。同时，监事会派员列席董事会换届会议，对董事会换届选举程 序进行全程监督，确保换届整体工作顺利进行和平稳过渡，为本行公司治理高效规 范运转奠定了良好基础。 二是组织召开监事会会议，有效开展常规监督。2024年，监事会共召开会议7 次，其中现场会议 ...

青岛银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初往 | 2024年度往 来累计发生金 | 2024年度往 | 2024年度偿 | 2024年期 | 往来形成 | 往来性质 (经营 性往来、非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 来资金余额 | 额 (不含利 | 来资金的利 | 还累计发生 | 末往来资 | 原因 | | | | | 联关系 | | | 息) | 息(如有) | 金额 | 金余额 | | 性往来) | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属 企业 | 无 | 无 | 无 | 无 ...

经核查独立董事邢乐成先生、张旭先生、张文础先生、杜宁先生、范学军先生 的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，本行董事会认为前述人员未在本行担 任独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东担任任何职务，与本行以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，本行独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 青岛银行股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《青岛银行股份有限公司独立董事工作办法》等相关规定，并结合 独立董事出具的《青岛银行股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性的自查报 告》，青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会就本行在任独立董事邢 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-010 青岛银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次预计的日常关联交易，是指青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"） 或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的转移资源或者义务的事项，主要包括 贷款、同业借款、票据融资等授信类业务，存款类业务，金融产品代销、理财产品 代管等其他非授信类业务。 本行于2025年3月26日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于青岛 银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周云杰、Rosario STRANO、谭丽霞、Giamberto GIRALDO、邓友成、邢乐成回避表决。本次关联交 易预计额度达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议，海尔集团公司相关 股东、意大利联合圣保罗银行、青岛国信发展（集团）有限责任公司相关股东等关 联股东需回避表决。 1 序号 关联方 关联交易内容 2025 年 预计额度 （亿元） 上年末 交易余额 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-011 青岛银行股份有限公司估值提升计划 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于母公司普通股股东的 净资产（以下简称"每股净资产"）的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划， 并经董事会审议后披露。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）已连续 12个月交易日收盘价均低 于其最近一个会计年度经审计的每股净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 28 日每个交易日股票收盘价变动区间为 2.96-3.31 元/股，均低于 2022 年度经审计 的每股净资产 5.05 元/股；2024 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日期间每个交易日 股票收盘价变动区间为 3.04-3.94 元/股，均低于 2023 年度经审计的每股净资产 5.61 元/股，因此属于应当制定估值提升计划的情形。 本行第九届董事会第 ...

青岛银行股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的要求，青岛银行股份有限公司（"本行"）对 2024 年度外部审计机构毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称"毕马威"）的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 毕马威华振 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准 转制为特殊普通合伙的合伙制企业。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。截至 2024 年末，毕马威华振有 合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 300 人。 2025 年 3 月 26 日，毕马威华振对按中国企业会计准则编制的本公司 2024 年 度财务报表出具标准无保留意见审计报告，并出具标准无保留意见内部控制审计报 告；毕马威香港对按国际财务报告会计准则编制的 ...

青岛银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛银行股份有限公司（以下简称"本 行"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对本行 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是本行董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本行董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本行内部控制目标是保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行，保证本行发展战 略和经营目标的实现，保证本行风险管理的有效性，保证本行业务记录、会计信息、 财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

青岛银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现"十四五"规划目标任务的关键一 年，也是青岛银行股份有限公司（以下简称"青岛银行"或"本行"）三年战略规划承 前启后的攻坚之年。青岛银行董事会积极应对市场变化带来的多重挑战，科学研判 内外部发展环境，以高质量发展为主线，着力稳发展、强管理、控风险，全力做好 "五篇大文章"，圆满完成换届工作，勠力同心、勇毅前行、再谱新篇。 2024年，本行经营能力实现新提升，特色优势获得新巩固，发展动能获得新积 累，交出了量跃升、质突破、稳中进的"成绩单"，在"破"与"立"中迎来了阶段性发 展的里程碑。截至2024年末，本行资产总额6,899.63亿元，较上年末增长13.48%；客 户存款总额4,320.24亿元，较上年末增长11.91%；客户贷款总额3,406.90亿元，较上 年末增长13.53%；营业收入达134.98亿元，较去年增长8.22%；实现归母净利润42.64 亿元，较去年增长20.16%；加权平均净资产收益率11.51%，较去年提高0.80个百分 点；不良贷款率1.14%，较上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率2 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-008 青岛银行股份有限公司监事会决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方 式向监事发出关于召开第九届监事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 25 日 在青岛银行培训中心以现场会议方式召开，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 本次会议由监事会临时召集人王大为监事主持，本行董事会秘书及其他相关人员列 席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛 银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露，供投资者查阅。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 本议案同意 ...