证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-009 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知 于2024年4月15日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2024年4月25日以现场结 合通讯方式在北辰时代大厦9层公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席 监事3名。监事会主席战丽娜女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序合 法、合规。年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023年年 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-022 鸿合科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权（期权简称"鸿合JLC1"） 第一个行权期行权条件达成，符合行权条件的激励对象共156名，可行权的股票 期权数量为1,385,574份。第一个行权期实际可行权期限为2023年5月29日至2024 年5月17日。截至目前，156名激励对象通过自主行权方式共计行权1,385,574份 股票期权。公司总股本由233,993,066股变更为235,378,640股，注册资本由 233,993,066元变更为235,378,640元。 特此公告。 鸿合科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 鉴于上述股份 ...

东兴证券股份有限公司关于 鸿合科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规的规定，对鸿合科技使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 情况进行了核查，具体如下： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下进行现金 管理，本次事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股 ...

鸿 合 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]32456 号 目 录 内部控制审计报告— 天职业字[2024]32456号 鸿合科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了鸿 合科技股份有限公司(以下简称鸿合科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鸿合科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gcv.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 。 -1 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

湾合科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]33399 号 li 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24K 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]33399 号 鸿合科技股份有限公司全体股东: 我们审计了鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技")财务报表,包括2023年12月31日 的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,鸿合科技编制了后附的2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-019 鸿合科技股份有限公司 关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1.2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相 关议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。同日，公司发出《鸿合 科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 2.2022年4月27日，公司召开第二届监事会第八次会 ...

| 序号 | 时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二届监事会第 十五次会议 | 议案二：《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 | | 4 | 2023/9/8 | 第二届监事会第 十六次会议 | 议案一：《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》 议案二：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 | | 5 | 2023/9/26 | 第三届监事会第 一次会议 | 议案一：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | | 6 | 2023/10/30 | 第三届监事会第 二次会议 | 议案一：《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 | | 7 | 2023/12/22 | 第三届监事会第 三次会议 | 议案一：《关于部分募投项目延期的议案》 议案二：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 | | | | | 资金的议案》 | 鸿合科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公 ...

鸿合科技股份有限公司全体股东： 鸿合科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鸿合科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们以 2023 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日，对公司内部控制的有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

湾 合 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]33104 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号:天职业字[2024]33104 号 鸿合科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鸿合科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"）《鸿合科技股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 本鉴证报告仅供鸿合科技 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为湾合科技 2023年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]33104 号 湾合科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 本人作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，任期内积极出席公司2023年度召开的董事会、 股东大会等相关会议，对各项议案认真审议，对重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事作用，有效保证了公司第二届董事会决策的公正性和客观性，切实维护 了公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人刘东进，男，1963年出生，中国国籍，北京大学法律学系研究生。现任北 京市法学会科技法学研究会副会长；北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事； 中际联合(北京)科技股份有限公司独立董事；广东利元亨智能装备股份有限公司独 立董事；中科三环高技术股份有限公司独立董事。历任北京大学法学院助教、讲师、 副教授；北京市技术合同 ...