鸿合科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，鸿合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事兰佳先生、马哲女 士、杨一平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董 事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生符合 《上市 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-030 鸿合科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 19 日（星期 一）召开 2024 年年度股东大会，审议第三届董事会第十二次会议及第三届监事 会第十次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-018 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 于2025年4月15日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2025年4月25日以通讯方 式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会 议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序合 法、合规。年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2024年年度报告摘要》 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-017 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知已于2025年4月15日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4月25日以 现场结合通讯方式在北辰时代大厦9层会议室召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙晓 蔷女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-020 鸿合科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过。现将相关情况公告如下： 一、相关审批程序及意见 （一）董事会审议情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 归属于母公司股东的净利润 221,921,090.96 元人民币，母公司 2024 年度实现净 利润-13,987,333.79 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司当年 不计提盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 1 1,428,847,783.68 元，母公司报表可供分配利润为 544,551,698.74 元。 （二）2024 年度利润分配预案 公司 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-027 鸿合科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 议案》，该议案在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审 议。现将有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1．2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公 司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计 划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-350 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上 ...

关于鸿合科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规的规定，对鸿合科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行 募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

| | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-347 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 6—13 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 8 页 | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—111 | 页 | | 四、附件 …………………………………………………………第 11 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-348 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鸿合 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...