证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-019 鸿合科技股份有限公司 关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1.2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相 关议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。同日，公司发出《鸿合 科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 2.2022年4月27日，公司召开第二届监事会第八次会 ...

| 序号 | 时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二届监事会第 十五次会议 | 议案二：《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 | | 4 | 2023/9/8 | 第二届监事会第 十六次会议 | 议案一：《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》 议案二：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 | | 5 | 2023/9/26 | 第三届监事会第 一次会议 | 议案一：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | | 6 | 2023/10/30 | 第三届监事会第 二次会议 | 议案一：《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 | | 7 | 2023/12/22 | 第三届监事会第 三次会议 | 议案一：《关于部分募投项目延期的议案》 议案二：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 | | | | | 资金的议案》 | 鸿合科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公 ...

鸿合科技股份有限公司全体股东： 鸿合科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鸿合科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们以 2023 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日，对公司内部控制的有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

湾 合 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]33104 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号:天职业字[2024]33104 号 鸿合科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鸿合科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"）《鸿合科技股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 本鉴证报告仅供鸿合科技 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为湾合科技 2023年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]33104 号 湾合科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 本人作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，任期内积极出席公司2023年度召开的董事会、 股东大会等相关会议，对各项议案认真审议，对重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事作用，有效保证了公司第二届董事会决策的公正性和客观性，切实维护 了公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人刘东进，男，1963年出生，中国国籍，北京大学法律学系研究生。现任北 京市法学会科技法学研究会副会长；北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事； 中际联合(北京)科技股份有限公司独立董事；广东利元亨智能装备股份有限公司独 立董事；中科三环高技术股份有限公司独立董事。历任北京大学法学院助教、讲师、 副教授；北京市技术合同 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-020 鸿合科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如 下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1.2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相 关议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。同日，公司发出《鸿合 科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 2.2022年4月27日，公司 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （马哲） 各位股东及股东代表： 本人马哲，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董 事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 1 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 二、2023年履职情况 （一） 出席董事会、股东大会及专门委员会情况 本人马哲，女，1979年出生，中国国籍，吉林大学法学院国际经济法专业学士 学位，英国诺丁汉大学法学院海商法专业硕士学位。现任公司独立董事；北京国枫 律师事务所合伙人。历任北京国枫律师事务所律师助理、律师。 （二） ...

一、担保情况概述 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-015 鸿合科技股份有限公司 关于给子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日之间，公司拟对外提供担保额度合计超 过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，经出席董事会的三分 之二以上董事同意，审议通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根 据公司及子公司业务发展需要，公司预计为子公司提供担保额度总计不超过人民 币170,000万元，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年 年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、 留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承 兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 该议案尚须提交公司2023年年 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-013 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下进行现金 管理。本次事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 鸿合科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）闲置募集资金 投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超 过 12 个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、 单项产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险投资产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金和不超过 人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管投资理财的产品为低风险、 ...