证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-089 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预 计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围 包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托 融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-02 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 鸿合科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 申万宏源、汇泉基金、泰康资产、鑫元基金、北京信托、方正 参与单位名称及 富邦基金、国寿养老保险、恒越基金、大家资产、华商基金、 人员姓名 民生加银基金、兴合基金、东方基金、银华基金、益民基金、 中金基金 时间 2023年11月22日 14:00-15:00 地点 北辰时代大厦9层会议室 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书夏亮、投资者关系经理杨洋 员姓名 本次投资者交流内容概要： 1. 国内教育平板市场的竞争格局是怎样的？ ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 鸿合科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股 东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T：(86-10)5809 1000 F：(86-10)5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 4. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长 孙晓蔷主持会议，与会的公司股东或股东委托代理人对《会议通知》中列明的审 议事项进行了审议和表决。 2023 年 第 四次临时股东大会的 法律意见书 致：鸿合科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受鸿合科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），并予以法律见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和 ...

鸿合科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-086 鸿合科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,448,833,580.92 | -4.20% | 3,069,477,845.66 | -15.96% | | ...

鸿合科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 鸿合科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 鸿合科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 XING XIUQING、主管会计工作负责人孙晓蔷及会计机构负 责人(会计主管人员)谢芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中未来将面临的主要风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | ...

鸿合科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 鸿合科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 鸿合科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邢修青、主管会计工作负责人孙晓蔷及会计机构负责人(会计 主管人员)谢芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年度利润分配方 案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 12.82 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|----------------| | | | 编号：2023-001 | | | □特定对象调研 | | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | | | | | 公司投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日( | | | 地点 | 全景网（https://www.p5w.net/ | | | | 董事长邢修青 | | | | 董事、总经理孙晓蔷 | | | 上市公司接待人 | | | | | 财务总监、副总裁谢芳 | | | 员姓名 | | | | | 副总经理兼董事会秘书夏亮 | | 独立董事于长江 本次投资者交流内容概要： 1. 公司发展的战略重点是什么？ 2023 年，公司将继续秉承"一核两翼"发展战 ...

鸿合科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-026 鸿合科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 鸿合科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 652,958,187.49 | 905,602,319.25 | -27.90% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

鸿合科技股份有限公司2022年年度报告全文 鸿合科技股份有限公司 2022 年年度报告 ...