深圳科瑞技术股份有限公司章程 二○二五年三月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | | 监事会 25 | | 第一节 | | 监事 25 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | | 财务会计制度 26 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-015 深圳科瑞技术股份有限公司 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行 费用的公告 | 募集资金账户情况 | 金额（元） | | --- | --- | | 期初募集资金净额 | 108,372,629.03 | | 募集资金账户情况 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金专户利息收入 | - | | 募集资金专户手续费 | - | | 募集资金账户期末余额 | 108,372,629.03 | 注：2025 年 2 月 25 日，长江证券承销保荐有限公司已将本次发行募集资金扣 除保荐承销费用后的余额人民币108,372,629.03元汇入本公司的募集资金专用账户。 （一）以自筹资金预先投入募集资金项目情况 为保障公司募投项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募投项目进行了预 先投入，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源电池智能制造装备产业 园项目 | 105,783,006.39 | ...

公司根据上述情况，对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内 容如下： 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-017 深圳科瑞技术股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增 加注册资本并修订<公司章程>议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规的规定，结合上述公司股本变更的实际情况，需要对《深圳科瑞技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行修订。现将有关事项说明如下： 一、增加注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]269 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次 以简易程序向特定对象发行股票的数量为 9,220,296 股，已于 2025 年 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司使用募集资金 6,000.00 万元向全资子公司惠州市科瑞新能源装备有限公司（以 下简称"惠州科瑞"）增资，同时使用剩余募集资金人民币 4,578.30 万元及利息和 理财收益向惠州科瑞提供借款以实施募投项目。公司根据该募投项目的建设进展和 实际资金需求，在上述借款总额范围内一次或分期向惠州科瑞提供借款，借款期限 五年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，经批准可滚动使用，也可提前 偿还。 本次交易系公司对全资子公司增资及提供借款，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规 定，本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-016 深圳科瑞技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "科瑞技术"）于2025年3月11日 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资 金，同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 7,000万元（含本数）进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内 循环滚动使用。公司授权总经理签署相关合同，由财务部门负责具体组织实施。本事项在 董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳科 瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]269 号），中国 证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-014 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于2025年3月11日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知及 会议材料已于2025年3月7日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会 主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会 秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。 （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施 募投项目的议案》 为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，根据募集 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-013 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于2025年3月11日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会 会议通知及会议材料已于2025年3月7日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会 议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董 事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及发行费用的议案》 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-012 深圳科瑞技术股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]269 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股股票9,220,296股，发行价格12.12元/股， 募集资金总额为 111,749,987.52 元，扣减不含税发行费用 5,966,981.13 元，实际 募集资金净额 105,783,006.39 元。以上募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2025 年 2 月 26 日出具的容诚验字[2025]518Z0013 号《验资报告》验 证确认。 二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立及存储情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-011 深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕269 号）同意，深圳科瑞技术股份 有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）向 12 名特定对象发行股票 9,220,296 股，发行价格为 12.12 元/股，募集配套资金总额 111,749,987.52 元。 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因股本总额增加而被动稀释。 特此公告。 关于公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

股票简称：科瑞技术 股票代码：002957 深圳科瑞技术股份有限公司 （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年三月 1 深圳科瑞技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：9,220,296 股 2、发行价格：12.12 元/股 3、募集资金总额：111,749,987.52 元 4、募集资金净额：105,783,006.39 元 二、新增股份上市安排 1、股票上市数量：9,220,296 股 2、股票上市时间：2025 年 3 月 10 日（上市首日），新增股份上市首日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、限售期安排 本次发行的股票，自上市之日起 6 个月内不得转让，即自 2025 年 3 月 10 日 日（上市首日）开始计算。 全体发行对象所认购本次发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增 股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。全体发行对象因本次发 行所获得的股份在上述限售期届满后，需遵守中国证监会及深交所等证券监管机 ...