深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳科瑞技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现营业收入 285,735.89 万元，同比下降 11.98%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 17,358.92 万元，较上年同期下降 44.55%。2023 年财务决算的有关情况如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了 标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营业绩和现金流量情况分析 2023 年 2022 年 本年比 上年增 减 2021 年 营业收入（元） 2,857,358,910.91 3,246,244,099.45 -11.98% 2,161,223,057.27 归属于上市公司股东的净利润 （元） 173,589,206.32 313 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，对董事会负责，依照法律法规、《公司章程》规定及董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名均不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由担任本公司独立董事 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。当召集人不 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司自律监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称股票上市规则）等法律、法规、规范性文件以及《深圳科 瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子 公司的担保。 第三条 本制度所称子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权 比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司子公司的对外担 保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司子公司应在其董 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-017 深圳科瑞技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过 60,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，该额度在经审批的期限内可以循环滚 动使用，但任一时点开展外汇套期保值业务的余额不得超过 60,000 万元人民币或等 值外币。本议案仍需提交股东大会审议，有效期自股东大会审议之日起 12 个月。具 体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司出口业务主要采用美元等外币结算，为有效规避公司及控股子公 司开展相关业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 三、 内控制度执行情况 2023 年度证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、 证券投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，2023 年 5 月 17 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议 案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正 常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资，投资最高 额度不超过 100,000 万元人民币，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内 有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 经审议的证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理 财是指上市 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 监事会工作报告 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度等 的要求，切实维护公司和股东利益，积极、认真、严谨地履行监督职责。报告期 内，监事会列席和出席董事会及股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策、投 资方案、对公司财务、股东大会执行情况、董事会重大决策程序及公司经营活动 的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行必要的监督和检查，有效促 进了公司持续、健康、稳健的发展，维护公司利益和全体股东的合法权益。 现将监事会 2023 年度的主要工作情况及 2023 年的工作计划汇报如下： 深圳科瑞技术股份有限公司 监事会工作报告 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 媒体的《第四届监事会第四次会议决议公告》 | | | ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-030 深圳科瑞技术股份有限公司 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公 司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股 票所有发行对象均以现金方式认购。 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-024 深圳科瑞技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《公 司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十二次会议决定于2024年5月20日（星期一）召开公司2023年度 股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、拟召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00； （一）股东大会届次：2023年度股东大会； （二）会议召集人：公司董事会。公司于2024年4月26日召开的第四届董事 会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，决 定召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《公司章程》等有关规定和 要求。 2、网络投票：公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，将深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-012 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年，公司募集资金项目投入金额为 112,554,766.15 元，收到的银行存款利息及理财 产品收益扣除银行手续费等的净额为 10,352,287.42 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计 募集资金项目投入金额为 600,026,266.24 元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除 银行手续费等的净额为 43,848,479.77 元，未使用的募集资金余额为 9 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-018 深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2024 年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司 申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》，同意公司及其控股子公司 2024 年度向金融机构及非金融机构申请人民币额度不超过 377,500 万元人民币 的综合授信；同时为子公司提供授信担保，总额度不超过人民币 129,000 万元。 本议案仍需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 综合授信额度和担保的基本情况 （一）综合授信情况 根据公司及控股子公司 2024 年度经营和投资计划，为充分利用各种结算方 式的优势，灵活运用各种融资手段、提高资金运用效率，拟向中国银行、交通银 行、招商银行、工商银行等金融机构及其他非金融机构申请合计不超过 377,500 万元人民币的综合授信额度。 ...