证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-063 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于2024年11月15日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会 会议通知及会议材料已于2024年11月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出 （全体董事一致同意豁免召开本次董事会临时会议的通知时限）。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司本次以简易程序向特定对象发行股 票 ...

股票简称：科瑞技术 股票代码：002957 深圳科瑞技术股份有限公司 （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案论证分析报告 （修订稿） 二、本次发行的背景和目的 1 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"、"科瑞技术"）是深圳证 券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求， 进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。 （如无特别说明，本报告的相关用语与《深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中简称具有相同的含义） 公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及 精密零部件制造业务，公司产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自 动化设备配件、精密零部件以及智能制造解决方案，公司产品广 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年 1-9 月内部控制自我评价报告 的核查意见 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司截至 2024 年 9 月 30 日的内部控制建立健全及运行 情况进行了检查，并对公司出具的《深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年 1-9 月 内部控制自我评价报告》进行审议并发表意见如下： 监事会主席（签字）： 谭慧姬 监事（签字）： 杨光勇 截至 2024 年 9 月 30 日，根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公 司内部控制的规定及相关法律法规的要求，结合公司生产经营和管理实际情况， 公司已建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系，在所有重 大方面保持了有效的内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，各项制度执 行有力，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效；未发现内部控制重大缺陷和异常事项。 公司监事会认为：《深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年 1-9 月内部控制自我 评价 ...

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第 四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议 案，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案内容进行了修订。公司 《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"《预案 （修订稿）》"）及相关文件已于 2024 年 11 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案（修订稿）披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-065 深圳科瑞技术股份有限公司 《预案（修订稿）》披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案（修订稿）》所述本次以简易 程序向特定对象发行股票相关事项的 ...

1 深圳科瑞技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 深圳科瑞技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截 至 2024 年 9 月 30 日止的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1223 号）文件核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格 15.10 元/股，募集资金总额为 619,100,000.00 元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元，实际募集资金净额565,775,300.00元。 该次募集资金已于 2019 年 7 月 23 日全部到位，上述资金到账情况业经瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]48320001 号《验资报告》验证。公司 对募集资金采取了专户存储管理。 （二）前次募集资金存放和管理情况 公司为了规范募 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年 1-9 月内部控制自我评价报告 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对 ...

根据公司2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东 大会审议。预案的主要调整内容如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | / | 1、更新了本次发行已履行决策程 序的情况； 2、根据竞价结果修订本次发行的 | | | | 发行对象、发行数量、发行价格 | | | | 和募集资金总额 | | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | | 1、根据竞价结果修订本次发行的 | | | | 发行对象与公司的关系、是否构成 | | | 三、发行对象及其与本公司 | 关联交易等相关表述； | | | 的关系； | 2、根据竞价结果修订本次发行的 | | | 四、本次发行股票方案概要； | 发行对象、发行数量、发行价格和 | | | 五、本次发行是否构成关联 | 募集资金总额等情况； | | 第一节 本次发行股 | 交易； | 3、更新了本次发行不构成关联交 | | 票方案概要 | 六、本次发行是否导致公司 | 易的情况； | | | 控制权发生变化； | 4、更新了发行后控股股东、实际 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z1006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 前次募集资金使用情况专项报告 | 容 | 页码 3-10 | . 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对科瑞技术公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z1006 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)董事 会编制的截至 2024年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科瑞技术公司申请简易程 序向特定对象发行股 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-064 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合 同的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于2024年11月15日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知及 会议材料已于2024年11月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出（全体监事一 致同意豁免召开本次监事会临时会议的通知时限）。会议由监事会主席谭慧姬女 士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-067 深圳科瑞技术股份有限公司 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 1 次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。具体计算分析过程如下： （一）财务指标计算主要假设和说明 （1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决 策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未 来利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[201 ...