深圳科瑞技术股份有限公司章程 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | | 监事会 25 | | 第一节 | | 监事 25 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | | 财务会计制度 26 ...

内部控制审计报告 深圳科瑞技术股份有限公司 【RSM | 容 诚 容诚审字|2024|518Z0494 号 * 成令计师事务所( 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0494 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"科瑞技术公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科瑞 技术公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变 ...

RSM 容 诚 关于深圳科瑞技术股份有限公司 对惠州市鼎力智能有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0482 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 容 成 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-5 | 关于深圳科瑞技术股份有限公司 对惠州市鼎力智能科技有限公司 2023年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]518Z0482 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: (此页无正文,为深圳科瑞技术股份有限公司容诚专字[2024]518Z0482 号 业绩承诺实现情况说明的审核报告之签字盖章页。 ） 中国注册会计师 黄绍煌 440300011139 中国注册会计 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 股东大会议事规则 深圳科瑞技术股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-014 深圳科瑞技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 26日召开了第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。公司审计委员会对本次续聘容 诚会计师事务所进行审核并发表了同意的意见，该事项尚需提请公司股东大会审议， 具体详情如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，其实行 一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具 有较强的专业胜任能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定 书中所规定的责任和义务。 由于双方合 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 风险投资管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范风险投资行 为，防范投资风险，强化风险控制，实现风险投资决策的科学化、规范化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的原则： 第二条 本制度所称的风险投资是指公司进行证券投资与衍生品交易以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本条所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托 理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-019 深圳科瑞技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》，根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需求，对公司及 下属子公司 2024 年度日常关联交易进行预计，预计本年度与关联方武汉洛特福 动力技术有限公司及其子公司（以下简称"洛特福"）发生日常关联交易，关联交 易总金额不超过 1,500 万元（包含已发生金额）；预计本年度与关联方松明机械 工业（深圳）有限公司（以下简称"松明机械"）、松明农牧科技（深圳）有限公司 （以下简称"松明农牧"）及星联钢网（深圳）有限公司（以下简称"星联钢网"）发 生日常关联交易，关联交易总金额不超过 100 万元（包含已发生金额）。 董事 LIM CHIN LOON 先生 ...

各位股东及股东代表： 本人郑馥丽，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2023 年的工 作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事郑馥丽 2023 年度述职报告 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 （二）公司在 2023 年度共召开年度股东大会 1 次，临 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-027 深圳科瑞技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后： 郑馥丽（召集人，会计专业独立董事）、韦佩、LIM CHIN LOON 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 董 事 会 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整审计委员 会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开 展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司 董事兼总经理陈路南先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事 LIM CHIN LOON 先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会 ...

关于增设投资者专线电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一步加 强投资者关系管理工作，有效保障与投资者的沟通交流，公司增设投资者咨询热 线电话，具体信息如下： 1、电话号码：0755-26710007-1688 2、工作时间：工作日 8:30-12:00，13:00-17:30 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-028 深圳科瑞技术股份有限公司 除上述变更外，公司办公地址、邮政编码等其他联系方式保持不变，欢迎广 大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 上述增设的投资者咨询热线电话自本公告披露之日起正式启用，公司原投资 者咨询电话(0755-26710011-1688)将继续使用，敬请广大投资者留意。 ...