证券代码：002959 证券简称：小熊电器 小熊电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观  其他（请文字说明其他活动内容） 电话会议 中金公司、国泰君安证券、中信建投证券、东方证券、富国基金、 活动参与人员 融通基金等188方接入电话会议 时间 2023年10 月30日 地点 公司会议室 形式 电话会议 董事长、总经理李一峰先生 公司接待人员 副总经理、董事会秘书刘奎先生 问：第三季度收入增长的原因？ ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-081 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于董事会授权公司管理层具体办理回购股份相关事宜的议 案》 为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规 定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1.在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体 方案； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 26 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开， 由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监 事和高级管理人员列席本次会议。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，经全体 ...

1.公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》和《公司章程》等的相关规定。 2.公司本次以自有资金回购公司股份，并将用于实施公司股权激励计划及/ 或员工持股计划等，以此进一步完善公司治理结构，激励管理团队，确保公司长 期稳定发展及股东利益的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司 整体价值。 3.本次拟用于回购的资金总额不超过人民币 6,000 万元，资金来源为自有资 金。本次回购不会对公司的经营情况、财务状况和未来发展产生重大影响，不会 影响公司的上市地位。 小熊电器股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，我们作为 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会 第五次会议中的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于回购部分社会公众股份方案的独立意见 综上，公司独立董事认为公司本次回购部分社会公众股份合法 ...

关于回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-082 小熊电器股份有限公司 1.拟回购金额：人民币 3,000 万元—6,000 万元； 2.拟回购价格：不超过人民币 75 元/股； 3.拟回购数量：在回购股份价格不超过 75 元/股的条件下，按回购金额测算， 预计回购股份数量为 40 万股—80 万股，约占公司当前已发行总股本的 0.26%— 0.51%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准； 4.回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 5.回购用途：全部用于股权激励计划及/或员工持股计划。 特别风险提示： 1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购 方案无法实施或只能部分实施的风险； 2.本次回购股份用于股权激励计划及/或员工持股计划，可能存在因股权激 励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象 放弃认购等原因，导致已回购股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥976,863,835.27, representing a year-on-year increase of 14.89%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 14.46% to ¥78,858,838.48 for the quarter, while year-to-date net profit increased by 31.24% to ¥315,569,470.37[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.5047, down 14.60% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 3,318,160,583.93, an increase of 22.9% compared to CNY 2,698,525,391.95 in the same period last year[20] - Operating profit for the period was CNY 340,181,097.94, up from CNY 312,541,708.52, reflecting a growth of 8.8%[20] - Net profit attributable to shareholders was CNY 315,569,470.37, compared to CNY 240,447,040.51, representing a year-over-year increase of 31.2%[22] - Basic earnings per share increased to CNY 2.0197 from CNY 1.5413, marking a growth of 31%[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 315,601,404.29, up from CNY 240,145,660.94, an increase of 31.4%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,982,575,215.44, reflecting a 2.25% increase from the end of the previous year[5] - The total assets increased from CNY 4,872,769,753.98 at the beginning of the year to CNY 4,982,575,215.44, reflecting a growth of about 2.25%[18] - Total liabilities decreased to CNY 2,390,682,065.70 from CNY 2,506,187,867.04, a reduction of approximately 4.6%[20] - The total non-current assets increased from CNY 1,257,121,703.70 to CNY 1,390,703,264.11, representing an increase of about 10.6%[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥457,156,559.66, an increase of 49.39% year-on-year[12] - The cash inflow from operating activities for Q3 2023 was CNY 3,755,619,733.10, an increase of 20.9% compared to CNY 3,103,397,288.73 in Q3 2022[25] - The net cash outflow from investing activities was CNY -927,338,853.81, compared to CNY -232,991,514.01 in the same period last year, indicating a significant increase in investment expenditures[25] - The net cash flow from financing activities was CNY -267,877,072.63, a decrease from CNY 503,916,701.01 in Q3 2022, reflecting reduced financing activities[26] - The cash flow from operating activities netted CNY 457,156,559.66, an increase of 49.3% compared to CNY 306,019,751.81 in Q3 2022[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,772[14] - The largest shareholder, Foshan Zhaofeng Investment Co., Ltd., holds 44.25% of shares, totaling 69,287,400 shares[15] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for over 61%[15] - The company repurchased 1,473,000 shares, accounting for 0.94% of the total share capital[15] Investment and Expenses - Investment income decreased by 49.38% to ¥10,415,233.24, primarily due to the redemption of financial products not yet matured[12] - The company experienced a significant increase in other operating income, which rose by 522.44% to ¥25,060,236.48, attributed to compensation received for infringement claims[12] - Research and development expenses rose to CNY 105,848,495.91, compared to CNY 94,725,318.05, indicating an increase of 11.7%[20] - Sales expenses increased significantly to CNY 662,237,595.61 from CNY 458,633,063.90, reflecting a rise of 44.3%[20] - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 1,907,799,000.01, which is an increase from CNY 1,818,329,604.81 in Q3 2022[25] - The cash paid for employee compensation increased to CNY 422,639,151.40 from CNY 328,319,440.38, reflecting a rise of 28.7%[25] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[11] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[16]

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-077 小熊电器股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一 个行权期行权条件成就的公告 特别提示： 1.2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象28人，拟行权数量为28.68 万份，占截至2023年10月19日公司总股本156,577,238股的0.18%，行权价格为 36.95元/份； 2.本次行权模式为集中行权。本次行权事宜需在相关部门的手续办理结束后 方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意； 3.本激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份 仍具备上市条件。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 1.本激励计划的简述 公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-072 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 21 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开， 由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见 同日公司 登载在 《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于调 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-080 小熊电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2023年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-073 具体内容详见 同 日公司登载在 《证券时报》和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 21 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式 召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《202 ...

期权、回购注销部分限制性股票 之 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分第一个行权/解除限售期条件成就及注销部分股票 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、首次授予部分第一个行权/第一个解除限售期解除限售情况说明 8 | | （一）等待/限售期届满的说明 8 | | （二）第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件达成情况说明 8 | | （三）第一个行权/解除限售期的可行权/解除限售安排 10 | | 六、本次注销/回购注销部分股票期权/限制性股票情况 12 | | （一）本次注销部分股票期权的情况 12 | | （二）本次回购注销部分限制性股票的情况 12 | | 七、独立财务顾问的核查意见 13 | | 八、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | | 上市公司、公司、小熊电器 | 指 | 小熊电器股份有 ...