证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-078 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事 项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 1.本激励计划的简述 公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，本激励计划首次授 予的限制性股票的主要内容如下： 小熊电器股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象7人，拟解除限 售数量为4.8万股，占截至2023年10月19日公司总股本156,577,238股的0 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-075 小熊电器股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1.2022 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司 独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年股票期权与限制性 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-076 小熊电器股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》， 公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日，公司对外披露了《关于 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告》。 4.2022 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股 ...

小熊电器股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 中国·佛山 二〇二三年十月 小熊电器股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《小熊电 器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，依据小熊电器 股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成 就、首次授予部分限制性股票第一个限售期解除限 售条件成就、注销部分股票期权及回购注销部分限 制性股票事项的 法律意见书 金沪法意[2023]第 265 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 小熊电器、公司 | 指 | 小熊电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年 | 指 | 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 | | 激励计划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本次行权 | 指 | 本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成 就 | | 本次解除限售 | 指 ...

中国·佛山 二〇二三年十月 独立董事工作细则 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规章、规范性文件和《小熊电器股份有限公司章程》等规定，结合 公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立、公正地 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-079 小熊电器股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 10 月 19 日，合计转股 70,335 股"小熊电器"股票。 公司总股本将由 156,506,903 股增加至 156,577,238 股；公司注册资本将由 156,506,903 元增加至 156,577,238 元。 | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 15,650.6903 万 | 15,657.7238 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 | | 元。 | | 第十三条 公司经营范围：研发、设计、加工、制 | 公司经营范围：一般项目：家用电器研 | 第十三条 | | 造、销售：家用电器、电子产品及其配件，妇婴童 | 发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造； | | | 用品，日用品；国内商业、物资供销业；货物或技 | 家用电器销售；电子专用材料研发；电子元器件制 | | | 术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物 ...

小熊电器股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，我们作为 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会 第四次会议中的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的独立 意见 鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予股票期权 2 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚 未行权的股票期权将由公司注销。公司本次注销股票期权事项，符合《2022 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司法》 《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律法规的规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会对公司日常经营和未 来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的独立意见 鉴于本激 ...

小熊电器股份有限公司 章程 中国·佛山 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

小熊电器股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 中国·佛山 二〇二三年十月 小熊电器股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《小熊电器股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，依据小熊电器股份 有限公司（以下简称"公司"）股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序等事项 进行审查并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， ...