广电计量检测集团股份有限公司 证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-019 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：广电计量， 股票代码：002967）股票连续三个交易日内（2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.35%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注和核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人 就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 1 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、 ...

公司研究丨点评报告丨广电计量（002967.SZ） [Table_Title] 广电计量 2023 年报点评：商誉减值拖累业绩， 2024 年以利润为考核核心 SFC：BRP550 [Table_Summary2] 事件描述 ⚫ 重视股东回报。公司在三年（2023-2025 年）股东回报规划中明确，以现金方式累计分配 的利润不少于年均可分配利润的 30%，派发 2023 年现金红利约 0.86 亿元。 ⚫ 。 公司研究丨点评报告 -51% -30% -9% 11% 2023-3 2023-7 2023-11 2024-3 广电计量 沪深300指数 上证综合指数 资料来源：Wind 风险提示 公司研究 | 点评报告 投资评级说明 我们无法给出明确的投资评级。 分析师声明 在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由长江证券经纪（香港）有限公司在香港地区发行。长江证券经纪（香港）有限 公司具有香港证券及期货事务监察委员会核准的"就证券提供意见"业务资格（第四类牌照的受监管活动），中央编号为：AXY608。 本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页的作者姓名旁。 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司 ...

深化多元业务布局，优势主业稳健增长 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------| | 指标 年度 | | | | | | [Table_MainProfit] / 营业收入（百万元） | 2023A | 2024E 2888.91 3535.46 4102.53 4632.49 | 2025E | 2026E | | 增长率 | 10.94% | 22.38% | 16.04% | 12.92% | | 归属母公司净利润（百万元） | | 199.39 349.64 449.63 565.49 | | | | 增长率 | 8.39% | 75.36% | 28.60% | 25.77% | | 每股收益 EPS （元） | | 0.35 0.61 0.78 0.98 | | | | 净资产收益率 ROE | 5.61% | 9.07% | 10.60% | 11 ...

广电计量检测集团股份有限公司2023年年度报告全文 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年年度报告 ...

本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2023 年度工作中，勤 勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极 建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进 行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护 中小股东合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生学历，副研究员；历任广东省高级人民法院 书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任，曾任 广东省高级人民法院审监一庭副庭长，现任广东财经大学法学院 教师、佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至 今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 一、全年出席董事会次数、方 ...

广电计量检测集团股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | 党建工作 | 29 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

广电计量检测集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 本着恪尽职守的工作态度，认真履行监督职责，列席董事会和股 东大会，对公司经营管理、重大事项、财务状况以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及 股东的合法权益。 一、监事会会议情况 2023 年，监事会共召开 9 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第十三次会议 审议通过《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议 案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》《关于高级管理人员 2022 年度薪酬考核和 2023 年度业绩考 核目标的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会就公司 2022 年年度报告发表专项审核意见，认为董 ...

GRGTEST） 广电计量 一 股票代码：002967 一 印 H LEEF 2023 环境、社会和治理 (ESG) 报告 广 电 计 量 检 测 集 团 股 份 有 限 公 司 G R G M E T R O L O G Y & T E S T G R O U P C O . , L T D. GRGTEST 删 广电计量2023年度环境、社会和治理（ESG）报告 关于本报告 | 编制依据 本报告参照了联合国《可持续发展目标》（SDGs）、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标 准》以及社会责任国家标准《社会责任指南》（GB/T 36000）、中国社会科学研究院《中国企业 社会责任报告指南》（CASS-ESG5.0）等相关规定以及MSCI等主流ESG评级指数。广电计量（股 票代码：002967）作为在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市的国有企业，本报告同时 结合了深交所有关披露建议以及国务院国资委办公厅相关要求进行编制。 | 报告获取 本报告以电子版形式发布，可在广电计量官网（www.grgtest.com）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 下载本报告电子文本。 丨报告说明 本报告 ...

中信证券股份有限公司 关于广电计量检测集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广电 计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计量"或者"公司"）2020 年非 公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关规定，对广电计量使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进 行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广电计量检测集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号），公司非公开发行 46,153,846 股人民币普 通股，每 股发行 价格 32.50 元， 募集资金 总额 1,499,999 ...

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 27 日 17:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯 大楼 6 楼 1 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（张晓莉女士以通讯方式出席），董事 和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-008 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2023 年年度报告。 1 （三）审议通过《关于 202 ...