目 录 | 序号 | 容 内 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15 | – | 16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17 | - | 143 | 审计报告 广电计量检测集团股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0160 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 ...

2.人员信息 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-017 广电计量检测集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告 3.业务规模 容诚经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚共承担 36 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进企业发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（汤胤）2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人恪守职责，认真出席董事会和股东大会，积极 参与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合理提 出建议，促进董事会正确、科学决策。 2023 年，公司共计召开董事会 13 次，股东大会 4 次；本人 自 2023 年 4 月任职公司独立董事后参加会议情况如下： | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加董 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 姓名 | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 汤胤 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 独立董事出席股东大会次数 | | | | | 3 | | 本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2023 年度工作中，勤 勉 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-016 广电计量检测集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2023 年末合并报表范围 内应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全 面清查，对应收款项的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、 长期股权投资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估，认 为上述资产中的部分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对相关资 产计提减值准备金额共计 100,145,119.94 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 坏账准备-应收票据 | 4,969,696.06 | | 坏账准备-应收账款 | 41,930,767.36 | | 坏账准备-其他应收款 | 651,093.17 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-014 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 广电计量/公司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | 广州数科集团 | 指 | 广州数字科技集团有限公司 | | 广电运通 | 指 | 广电运通集团股份有限公司 | | 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | 广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 | | 广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | | 广电国际商贸 | 指 | 广州广电国际商贸有限公司 | | 云融数科 | 指 | 广州广电云融数字科技有限公司 | | 长沙金维 | 指 | 长沙金维集成电路股份有限公司 | | 平云仪安 | 指 | 广州平云仪安科技有限公司 | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，公司及控股子公司 2024 ...

广电计量检测集团股份有限公司 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-009 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，2023 年度利润分配事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实 现净利润 165,424,948.22 元，提取法定盈余公积金 16,542,494.82 元，加上上年度 未分配利润 463,014,216.77 元，减去实施 2022 年度利润分配方案所分配 86,283,876.90 元,2023 年末可供股东分配的利润为 525,612,793.27 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 575,225,846 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-013 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证 不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，广电计量检测集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 3 亿元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。 2024 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会 议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 一、募集资金基本情况 公司将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 区域计量检测实验室建设项目 | 76,900.00 | 76,900.00 | | 1.1 | 广州计量检测实验室建设项目 | 21,9 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-012 广电计量检测股份集团有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 | | | | 序 | 项目名称 | 募集资金 | 2023 年 | 截至 2023年末 | 截至 | 2023年末募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 拟投金额 | 投入金额 | 累计投入金额 | | 集资金使用进度 | | 1 | 区域检测实验室网络扩建项目 | 76,900.00 | 15,155.43 | 31,355.38 | | 40.77% | | 1.1 | 广州计量检测实验室建设项目 | 21,900.00 | 6,848.66 | 14,316.32 | | 65.37% | 1 关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-005 广电计量检测集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 29 日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，减少财务费用， 合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下， 公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 4 亿元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体详见公司刊登 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-016）。 2024 年 3 月 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4 亿元闲置募集资金 全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期 ...