证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-005 广电计量检测集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 29 日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，减少财务费用， 合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下， 公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 4 亿元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体详见公司刊登 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-016）。 2024 年 3 月 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4 亿元闲置募集资金 全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-006 广电计量检测集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司于近日 取得由国家知识产权局颁发的五项专利证书，具体情况如下： （一）一种基于模拟实车线路摆动的疲劳试验装置及方法 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：李慧、杨静、赵可沦 专 利 号：ZL 2021 1 1358706.1 专利申请日：2021 年 11 月 16 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（青岛）有 限公司 授权公告日：2024 年 2 月 9 日 授权公告号：CN 114324030 B 专利权期限：自申请日起算二十年 （二）中空纤维液相微萃取养殖水中氟苯尼考含量的检测方法 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：富维纳、考志强、李梅 专 利 号：ZL 2021 1 1599797.8 申请日：2021 年 12 月 24 日 专 利 权 人：广电计量检测（沈阳）有限公司 授 ...

名 称：广州数字科技集团有限公司 统一社会信用代码：91440101231216220B 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-004 广电计量检测集团股份有限公司 关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东通知，根据《广州市国资委关于印发广州数字科技集团有限公司改组组建方 案的通知》（穗国资〔2024〕3 号）工作部署，在广州无线电集团基础上组建"广 州数字科技集团"，广州无线电集团有限公司现已正式更名为"广州数字科技集 团有限公司"（英文名称：Guangzhou Digital Technology Group Co., Ltd.），原广 州无线电集团有限公司的各项股东权利及义务，由新组建的广州数字科技集团有 限公司承继。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了广州市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体信息如下： 注册资本：壹拾亿元（人民币） 类 型：有限责任公司（国有控股） 成立日期：1981 年 2 月 2 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-002 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2024 年技术改造计划的公告 二、技术改造计划的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次技术改造计划由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司及各 子公司分别实施，具体如下： 单位：万元 一、技术改造项目概述 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提升和完善各业务 板块的技术能力，保障公司 2024 年度经营指标的达成，以及"十四五"发展规 划目标的实现，公司 2024 年进行技术改造计划投资 29,812 万元，其中 27,504 万元用于仪器设备购置，820 万元用于实验室场地装修和改造，1,488 万元用于 信息化建设。 公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关 于 2024 年技术改造计划的议案》，本次技术改造计划在公司董事会的审批权限内， 无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 | 序号 | 技术改造项目 | ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-003 广电计量检测集团股份有限公司 为紧抓发展机遇，布局轨道交通行业前沿领域，广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"公司"）以自有资金 1,200 万元与中国中车集团有限公司等 4 家单位合资设立高速列车（青岛）技术创新中心有限公司（暂定名，以登记机关 登记为准，以下简称"项目公司"），具体详见公司于 2022 年 9 月 30 日、2023 年 7 月 4 日、2023 年 9 月 9 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车 技术创新中心有限公司的公告》（公告编号：2022-042）、《关于合资设立青岛高 速列车技术创新中心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-034）、《关于合资 设立青岛高速列车技术创新中心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-050）。 二、对外投资进展情况 2022 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于合资设 立青岛高速列车技术创新中心有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资 1 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事制度 2023 年 12 月 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计与合规委员会。审计与合规委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 ...

（一）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-071 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于放弃广州平云仪安科技有限公司股权优先 购买权的议案》 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事制度》。 广州市华馨科学仪器有限公司以 400 万元将其持有的广州平云仪安科技有 限公司 20%股权（对应注册资本 400 万元）转让给广州荣皓电子 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-072 广电计量检测集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 29 日收到副总经理、董事会秘书欧楚勤先生的书面辞职报告，欧楚勤先生因 拟调动至控股股东广州无线电集团有限公司任职，辞去公司副总经理、董事会秘 书以及下属全资/控股企业董事等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 电子邮箱：grgtestzqb@grgtest.com 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及公司章程等有关规定，欧楚勤先生的辞职自辞职报告送达董 事会时生效，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营。 截至本公告披露之日，欧楚勤先生未持有公司股份。 公司董事会对欧楚勤先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责及 为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第二次 ...

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体信息如下： 名 称：广电计量检测集团股份有限公司 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-069 广电计量检测集团股份有限公司 关于变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举杨文峰先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会 届满之日止，详见公司 2023 年 12 月 8 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第一次 会议决议公告》（公告编号：2023-067）。鉴于上述选举结果和公司章程的规定，公 司法定代表人变更为杨文峰先生。 统一社会信用代码：914401017397031187 注册资本：伍亿柒仟伍佰贰拾贰万伍仟捌佰肆拾陆元（人民币） 类 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-070 （一）一种勃氏粘度计连续校准装置 专 利 类 型：实用新型专利 发 明 人：吴兵泉、张鸿昌、李鑫、陈祥星、李魁、汤亚泥、庄奕、张杜 贤、赵振飞 专 利 号：ZL 2022 2 3438980.2 广电计量检测集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司于近日 取得由国家知识产权局颁发的七项专利证书，具体情况如下： 专利申请日：2022 年 12 月 21 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（南宁）有 限公司 授权公告日：2023 年 11 月 24 日 授权公告号：CN 220084642 U 专利权期限：自申请日起算十年 （二）一种测定兰科药材中多种活性成分的方法 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：蓝梦哲、林绪、郭楚红、李芸 专 利 号：ZL 2022 1 0680430.7 专利申请日：2022 年 6 月 16 日 专 利 权 人： ...