证券简称：广电计量 证券代码：002967 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 18 | | 六、备查文件及咨询方式 | 26 | 一、释义 | 广电计量、本公司、公 司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 | | | | 股票激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的行权价 | | | | 格和行权条件购买公司一定数量股票的权利 | | | | 本公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期， | | 限制性股票 | 指 | 在 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为保证 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划""本激励计划"）的顺利实施，确保权益授予 与行权/解除限售切合公司的实际管理需要，形成良好均衡 的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根 据国家有关规定和公司实际，特制定 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称"本办法"）。 一、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照 本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激 励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现 公司与全体股东利益最大化。 二、考核范围 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括： 公司高级管理人员、对公司经营业绩有直接影响的其他管理 人员及核心骨干。 三、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工 作。 四、考核制度 1 各类激励对象的绩效评价工作根据公司相应考核办法 具体规定执行。 1.行权/解除限售业绩考核条件 本激励计划的业绩考核目标如 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-058 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日 以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要。 （二）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-059 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以 书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公 司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）符合《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中 央企业控股上市公司股权激励工作 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 一、权益授予情况 | 姓名 | 职务 | 获授股票期权 | 获授限制性股 | 合计占授予 | 合计占股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 票数量（万股） | 总量的比例 | 总额的比例 | | 明志茂 | 副总经理 | 11.50 | 11.50 | 1.33% | 0.04% | | 李世华 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 欧楚勤 | 副总经理 董事会秘书 | 7.00 | 7.00 | 0.81% | 0.02% | | 吴乃林 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 李军 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 陆裕东 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 习星平 | 财务负责人 | 5.00 | 5.00 | 0.58% | 0.02% | | 对公司经营业绩有直接影 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 管理办法 一、总则 为贯彻落实广电计量检测集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年股票期权与限制性股票激励计划，明确 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实 施流程、授予及行权/解除限售程序、特殊情况处理、信息披 露、财务会计与税务处理、监督管理等各项内容，特制定本 办法。 本办法根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股 上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《转发国务院 国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引 的通知》（粤国资函〔2020〕208 号）等法律、法规及规范性 文件的有关规定，结合《公司章程》及公司《2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划" "本激励计划"）制订而成，经公司股东大会审议通过后生 效。除特别指明，本办法中涉及用语的含义与激励计划中该 等名词的含义相同。 二、管理机构及其职责 （一）股东大会职责 1.审批激励计划与本办法。 ...

北京浩天（深圳）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 102 层 北京浩天（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： www.hylandslaw.com | 广电计量、公司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的行权价格 | | | | 和行权条件购买公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性 | ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 广电计量检测集团股份有限公司 二〇二三年十月 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划由广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公 司股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕968 号）、《转 发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤 国资函〔202 ...

2.股权激励计划所确定的激励对象、股票来源和种类、激励 总量及个量分配、资金来源、授予条件及安排、等待/限售期、 行权/解除限售条件及安排、禁售期、公司及激励对象异动处理、 注销及回购注销安排等均符合相关政策法规的要求。 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于2023年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）的独立意见 作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做 好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知>的通知》 （粤国资函〔2019〕968 号）、《转发国务院国资委关于中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕 208 号）以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们认 真审阅了公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）， 发表独立意见如下： 1.公司不存在不得实施股权激励计划的情形，公司具备 ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 广电计量检测集团股份有限公司 二〇二三年十月 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划由广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公 司股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕968 号）、《转 发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤 国资函〔2020〕208 号）和《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件 制定。 二、公司不存在《上市公司 ...