证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-021 新大正物业集团股份有限公司 1、现金管理金额：不超过 1 亿元人民币； 2、现金管理投资类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品； 3、现金管理期限：自公司 2023 年度股东大会审议通过后起，至公司下一年 度股东大会召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度 及决议有效期内，资金可循环使用； 4、履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第六次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 一、现金管理概述 （一）现金管理的目的 在确保不影响募集资金项目的建设、使用和募集资金安全的情况下，提高募 集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，为公司及股东获 取更多回报。 （二）资金基本情况 关于 2024 年度闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次现金管理资金来源为公司首次公开发行 A 股股票的暂时闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-029 新大正物业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会于2024年4月10日召开的第三届董事会 第八次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为2024年5月28日9:15-15:00。 1、现场会议：2024年5月28日15:30开始； 2、网络投票： （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相 ...

1、出席董事会会议情况 2023 年度本人担任独立董事期间，公司共召开董事会会议 1 次，本人通过现场 方式出席会议。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅公司董事会会议议案， 与公司经营管理层保持充分沟通。同时，在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表 决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。经过审议决策，本人对公司董事会 会议各项议案及公司其它相关事项均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 2、列席股东大会情况 2023 年度本人担任独立董事期间，公司共召开股东大会 1 次，本人通过通讯方 式列席会议。 二、任职董事会各专业委员会工作情况 新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘星） 本人与作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及 ...

新大正物业集团股份有限公司 2023 年度财务审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 14 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 10 日在重庆以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以 书面及通讯方式发出。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会 议由公司监事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-018 新大正物业集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 2023 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善 公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"新大正"）于 2024 年 4 月 12 日 披露《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司 情况，公司拟通过全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15：00-16：30 召开方式：网络 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-030 新大正物业集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会并征集问题的公告 三、问题征集 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现向投资者提前征集公司 2023 年度业绩说明会相关问题。 投资者可 于 2024 年 4 月 18 日（周四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至 公 ...

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，严格履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，深化完善公司治理结构，加强规范运作管理，切实维护公司 和全体股东的合法权益，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度主要工 作情况报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会运作情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司顺利完成新一届董事会换届工作。董事会通过严谨的选拔与 评估程序，选举具备不同背景和丰富专业知识的人才加入，增强了董事会的多样 性和决策能力，为公司带来新的视角和价值。在董事会换届工作中，公司特别重 视战略和管理的延续性，在换届前进行了周密的规划和准备，通过安排新任董事 在加入前参与公司战略规划讨论及新旧董事会成员之间的交流，确保新任董事能 够对公司的长期目标和战略方向有深入的了解，并快速融入公司文化和管理体系。 董事会换届后，根据公司运营情况对董事会专门委员会设置做了较大调整， 并相应完成了各专门委员会的换届选举工作，其中战略与投资委员会有 5 名成 员，审计与风控委员会、提名与薪酬委员会各有 3 ...

新大正物业集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计与风控委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会 计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计与风控委员会履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首 批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。注册地址浙江省杭州 市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健会计师事务所从业人员总数 8,100 余人，其中合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计师中 836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-026 新大正物业集团股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据经营需要，新大正物业集团股份有限公司（含下属子公司，以下同）2024 年度拟与关联方之间发生包括接受与提供劳务等日常业务往来。预计 2024 年度 日常关联交易总金额不超过 8,258 万元，2023 年度实际发生的关联交易总金额 为 2,548.97 万元。 2024 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘文 波在表决时进行了回避。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计 与风控委员会及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将其 提交董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东刘文波将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

经审核，报告期内，除了已经审议并披露的公司全资子公司四川和翔环保科 技有限公司对其间接控股子公司重庆麟和瑄环保科技有限公司的提供 3,740 万 元担保外，不存在公司及控股公司对外担保的其他事项，也不存在违规担保和逾 期担保的事项。 上述对外担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定。 独立董事：张璐 蒋弘 梁舒楠 新大正物业集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《新大正物业集 团股份有限公司章程》的规定，作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会独立董事，我们对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况进行认真负责的核查，发表以下独立意见： 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见 经审查公司 2023 年度非 ...