证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-063 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年半年 度利润分配的议案》，具体内容如下： 一、 利润分配的基本情况 二、 董事会审核意见 公司 2024 年半年度的利润分配方案经公司第三届董事会第八次会议审议通 过，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳 定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》 等文件的规定和要求，拟分配金额未超过公司 2024 年半年度归属于上市公司股 东的净利润。 三、 监事会审核意见 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-067 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了 《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超 过人民币 6.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上 述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2021-066）。 公司于 2021 年 9 月 2 日召开第二届董事 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-060 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度 报告》，《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-064 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 概述 （一） 2020 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议 通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公 司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全 体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-066 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第八次会议 审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （四） 会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:00； 2. 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 ...

回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉美食品包装（滁州）股份有限公 司（以下简称"公司"或"嘉美包装"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就嘉美包装 本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本 法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则 ...

本公司持股5%以上的非控股股东富新投资有限公司、中凯投资发展有限公司 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露了 《关于大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-023）。合计持有公司 5% 以上的股东富新投资有限公司（以下简称"富新投资"）和中凯投资发展有限公 司（以下简称"中凯投资"）计划在公告发布之日起 15 个交易日后 3 个月内减 持不超过 9,590,391 股的本公司股份（占公司总股本比例 1%）。 近日，公司收到股东富新投资和中凯投资出具的《关于减持嘉美食品包装（滁 州）股份有限公司股份计划减持期限届满的告知函》，截至 2024 年 8 月 20 日， 本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-058 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况的概述 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年 度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》。董事会同意 2024 年度公司及 子公司向金融机构申请额度为 129,900 万元的综合授信并提供相应的担保。在上 述范围内，公司董事会统一授权董事长陈民先生签署相关协议，不再另行召开会 议。上述授信、担保的授权自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编 号 2024-024）、《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信并提供 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-055 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席 沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时 补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，审议程序合法合规，公司本次 募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-054 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换 公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024 ...