证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-060 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度 报告》，《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-064 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 概述 （一） 2020 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议 通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公 司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全 体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事 ...

回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉美食品包装（滁州）股份有限公 司（以下简称"公司"或"嘉美包装"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就嘉美包装 本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本 法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-066 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第八次会议 审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （四） 会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:00； 2. 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 ...

本公司持股5%以上的非控股股东富新投资有限公司、中凯投资发展有限公司 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露了 《关于大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-023）。合计持有公司 5% 以上的股东富新投资有限公司（以下简称"富新投资"）和中凯投资发展有限公 司（以下简称"中凯投资"）计划在公告发布之日起 15 个交易日后 3 个月内减 持不超过 9,590,391 股的本公司股份（占公司总股本比例 1%）。 近日，公司收到股东富新投资和中凯投资出具的《关于减持嘉美食品包装（滁 州）股份有限公司股份计划减持期限届满的告知函》，截至 2024 年 8 月 20 日， 本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-058 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况的概述 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年 度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》。董事会同意 2024 年度公司及 子公司向金融机构申请额度为 129,900 万元的综合授信并提供相应的担保。在上 述范围内，公司董事会统一授权董事长陈民先生签署相关协议，不再另行召开会 议。上述授信、担保的授权自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编 号 2024-024）、《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信并提供 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-055 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席 沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时 补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，审议程序合法合规，公司本次 募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-054 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换 公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024 ...

中泰证券股份有限公司关于 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司使用可转换公司债券 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为嘉美 食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉美包装"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就嘉美包装使用可转换公司债券部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包 装于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简 称"可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除 发行相关费用 14,964,622 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-057 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于为子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况的概述 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司与招商银行 开展综合授信业务提供担保的议案》。董事会同意公司全资子公司福建冠盖金属 包装有限公司（以下简称"福建冠盖"）拟与招商银行股份有限公司莆田分行（以 下简称"招商银行"）开展综合授信业务，为保证双方业务的顺利开展，公司为 上述授信提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币叁仟万元整。 二、 被担保人基本情况 单位：人民币元 | | | 1. 公司名称：福建冠盖金属包装有限公司 2. 成立时间：2006 年 12 月 12 日 3. 注册地点：莆田市涵江区江口镇锦江路 4. 注册资本：61,500 万人民币 5. 法定代表人：陈民 6. 经营范围：用于包装各类果蔬、饮料产品 ...