第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-086 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半 年度报告全文及其<摘要>》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-089 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定， 对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则， 对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状 况，公司及下属子公司对应收款项、应收票据、存货、固定资产、商誉等各类资 产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项、应 收票据的回收可能性、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试， 基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-087 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司能够按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司的 《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金的管理和使用，有计划地稳步推 进募投项目实施；董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 金沪法意[2024]第 227 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 瑞玛精密、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司，曾用名苏州瑞玛 | | --- | --- | --- | | | | 精密工业股份有限公司 | | 本激励计划、2021 年激励计 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计 | | 划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本次注销 | 指 | 公司注销本激励计划 2 名离职激励对象已获授但尚未行 | | | | 权的 万份股票期权 9.00 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《 ...

公司简称：瑞玛精密 证券代码：002976 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 2024 年 8 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本激励计划授予与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 瑞玛精密、本公司、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 年股票期权激励 2021 | | | | 计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心骨干人员 | | 授 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[1] - The company has set a revenue guidance of RMB 2.5 billion for the full year 2024, indicating a growth target of 10%[1] - The company reported a revenue of CNY 759.19 million, a decrease of 4.82% compared to the same period last year[29] - Net profit attributable to shareholders was CNY 6.96 million, down 86.51% year-over-year[29] - The company's operating profit decreased by 107.64% to -4,962,070.60 CNY compared to the same period last year, primarily due to a reduction in operating income and significant R&D investments in the new energy sector[102] - Total profit fell by 104.02% to -2,638,441.53 CNY, driven by the decrease in operating profit[102] - Net profit decreased by 92.18% to 4,691,514.39 CNY, reflecting the overall decline in total profit[102] - The total operating revenue for the reporting period was ¥759,190,037.47, a decrease of 4.82% compared to ¥797,656,020.09 in the same period last year[106] User and Market Growth - User data showed an increase in active users by 20% compared to the same period last year, reaching 500,000 users[1] - Market expansion efforts have led to a 25% increase in sales in international markets, particularly in Europe and North America[1] - Revenue from the automotive sector reached CNY 625 million, representing a year-over-year growth of 20.57%[45] - Revenue from precision metal structural components for automotive and new energy vehicles was approximately CNY 416 million, up 39.25% year-over-year[45] - The automotive industry in China saw production and sales of 13.891 million and 14.047 million vehicles respectively from January to June 2024, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[61] - New energy vehicle production and sales reached 4.929 million and 4.944 million units respectively in the same period, with year-on-year growth of 30.1% and 32%[62] Product Development and Innovation - New product launches contributed to 30% of total sales in the first half of 2024, with significant demand in the automotive sector[1] - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product precision and efficiency[1] - The company is actively involved in the development of new technologies, including automated driving systems and smart cockpit solutions[20] - The integration of 5G technology into products, such as the development of 5G base station antennas, is a strategic focus for the company[20] - The report indicates a commitment to innovation in automotive electronics, including advanced driver assistance systems and in-vehicle networking[20] - The company has developed core competencies in precision mold development and automation, significantly improving product quality and production efficiency[85] Strategic Initiatives - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a focus on complementary technologies[1] - Future growth strategies include potential mergers and acquisitions to strengthen market position and expand product offerings[20] - The company aims to transform from a component supplier to a system integration supplier through strategic acquisitions and technology empowerment in the automotive and new energy vehicle sectors[94] - The company plans to expand its business through mergers and acquisitions and seeks collaboration with outstanding enterprises in niche markets[91] Financial Management and Investments - The company raised a total of RMB 475.25 million through the issuance of 25 million shares at a price of RMB 19.01 per share, with a net amount of RMB 434.27 million after deducting issuance costs[126] - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[123][124] - The company plans to increase investment in new production equipment for the precision components related to new energy batteries by approximately 186.55 million yuan, alongside an additional investment of 13.87 million yuan for information systems like SAP[135] - The company has committed to returning all temporarily used idle funds to the dedicated account by June 30, 2024, ensuring compliance with regulatory requirements[138] Operational Efficiency - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, due to cost optimization strategies[1] - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs by the end of 2024[1] - The company has established a comprehensive production system for precision structural components and automotive system parts, ensuring efficient resource allocation[56] - The company employs a direct procurement model, leveraging the industrial cluster effect in the Yangtze River Delta and Pearl River Delta regions[55] Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to enhance energy efficiency, resulting in a temperature reduction of 3-5 degrees Celsius in the factory during summer[186] - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations to various charitable projects and community support activities[195] - The company adheres to ISO14001 environmental management standards, focusing on pollution prevention and continuous improvement[192] Risk Management - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which can impact production costs and profits; it will optimize supply chain management to mitigate this risk[157] - A significant portion of the company's revenue comes from foreign sales, making it vulnerable to exchange rate fluctuations; it will engage in foreign exchange hedging to manage this risk[159] - The company is at risk of declining gross margins due to increased industry competition and rising costs; it plans to enhance R&D and cost management to address this issue[158] Corporate Governance - The company emphasizes the protection of shareholder and investor rights by ensuring timely and accurate information disclosure[191] - The company held a temporary shareholders' meeting on February 6, 2024, with an investor participation rate of 66.82%[168] - The company plans to distribute no cash dividends or bonus shares for the half-year period[173] - The company has elected new independent directors during the board re-election on February 6, 2024[172]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-085 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：瑞玛 JLC3 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，苏州瑞玛精密工业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日完成了公司 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权首次授予登记工作。现将有 关事项公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024- 084 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称"标的 公司"）战略发展需求，同意黄亨桔按照标的公司投前估值 3.00 亿元人民币向 标的公司增资人民币 1,000 万元，认缴其 33.3333 万英镑新增注册资本（合计占 标的公司 3.2258%的股权），出资额超过注册资本部分计入标的公司资本公积。 本次增资完成后，标的公司的注册资本将由 1,000 万英镑增加至 1,033.3333 万英 镑，其中，公司持有标的公司的股权比例由85%变更为82.2581%，Pneuride Limited 持有标的公司的股权比例由 15%变更为 14.5161%，黄亨桔持有标的公司 3.2258% 股权；标的公司仍是公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。同日，公 司与 Pneuride Limited、黄亨桔及标的公司签署了《关于普莱德汽车科技（苏州） 有限公司之增资协 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-083 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨 引入投资者的议案》，为满足公司控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司 （以下简称"普莱德（苏州）"或"标的公司"）战略发展需求，同意黄亨桔按 照标的公司投前估值 3.00 亿元人民币向标的公司增资人民币 1,000 万元，认缴其 33.3333 万英镑新增注册资本（合计占标的公司 3.2258%的股权），出资额超过 注册资本部分计入标的公司资本公积。本次增资完成后，标的公司的注册资本将 由 1,000 万英镑增加至 1,033.3333 万英镑，其中，公司持有标的公司的股权比例 由 85%变更为 82.2581%，Pneuride Limited 持有标的公司的股权比例由 15%变更 为 14.5161%，黄亨桔持有 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-082 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于变更持续督导机构和保荐代表人后 重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于同日披露了《关 于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2024-081），公司持续 督导机构由华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）变更为国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"），华林证券尚未完成的持续督导工作由国 金证券承接，持续督导期限至约定义务日止。 鉴于公司保荐机构已发生更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，提高 募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司和持续督导机构国 金证券分别与募集资金存放银行重新签订了《募集资金三方监管协议》（以下简 称"三方监管协议"）。具体情况如下： 一、募集资金的 ...