第一条 为维护广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 广东朝阳电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事赵晓明 2023 年度述职报告 本人赵晓明，作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，独立公正、勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营 情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表明 确、客观的意见，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位和个人的影响，有效保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人赵晓明，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，研究生 学历，中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室主任； 1994 年 10 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,430,482,596.14, representing a 3.25% increase compared to ¥1,385,463,117.10 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥116,778,764.96, a significant increase of 100.97% from ¥58,106,969.31 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities reached ¥225,846,792.57, marking a substantial increase of 605.20% compared to ¥32,025,841.49 in the previous year[17]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.22, doubling from ¥0.61 in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,504,104,639.59, a decrease of 6.48% from ¥1,608,356,345.44 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 13.03% to ¥900,452,870.47 from ¥796,616,135.89 in 2022[17]. - The company reported a weighted average return on equity of 12.99%, up from 7.51% in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,172,309.77, an increase of 41.99% from ¥55,760,553.24 in 2022[17]. Revenue and Market Expansion - The company has indicated a focus on future development strategies, including potential market expansion and new product development[3]. - The company established a subsidiary, Xinglian Technology, in early 2023 to expand into the connector business, targeting sectors such as consumer electronics and industrial automation[31]. - The overseas revenue proportion reached 67.74%, indicating a strong international market presence[46]. - The company is focusing on high-end international markets, with strategic emphasis on North America, Europe, Japan, and South Korea[46]. - The company is expanding into the connector business, which involves significant upfront investment and carries risks related to market demand and product development[95]. Research and Development - The company has invested in R&D for new products, including headsets and speakers, to meet international market demands[46]. - The company has established multiple technology research centers and platforms, enhancing its R&D capabilities in audio products and related technologies[39]. - In 2023, the company increased its R&D investment to 62.8851 million yuan, a growth of 19.54% compared to the previous year[48]. - Research and development expenses increased by 25% to 150 million RMB, focusing on innovative technologies[109]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[99]. - The company has established an independent financial accounting system and does not share bank accounts with controlling shareholders[104]. - The company actively engages in investor relations, providing timely and accurate information to ensure equal access for all shareholders[101]. - The company has implemented a performance evaluation system linking management compensation to business performance[101]. - The company maintains a complete and independent business structure, with no reliance on controlling shareholders for operations[105]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.7 per 10 shares, totaling approximately ¥35,520,000 based on 96,000,000 shares[3]. - The total distributable profit for the current period is RMB 311.05 million, with cash dividends representing 100% of the profit distribution[134]. - The company implemented a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends, with a minimum cash distribution of 10% of the distributable profit for the year[132]. Risks and Challenges - The company anticipates that over 60% of its export revenue will be affected by exchange rate fluctuations, primarily denominated in USD[94]. - The company faces risks related to labor shortages and rising labor costs due to structural imbalances in the labor market[94]. - The company will conduct annual impairment tests on goodwill related to its acquisition of Feida Audio, which may impact overall performance if expectations are not met[95]. Internal Control and Compliance - The company has established a sound internal control system to ensure the accuracy of financial reporting and compliance with laws and regulations[138]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[143]. - The company has not faced any significant risks during the reporting period, as confirmed by the supervisory board[126]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,412, with 903 in the parent company and 2,509 in major subsidiaries[127]. - The company has established a competitive salary management system and incentive mechanism, focusing on performance evaluation to enhance employee motivation[129]. - Training programs are tailored for different employee categories, including safety, quality, and professional skills for new hires[130]. Share Structure and Ownership - The largest shareholder, Guangdong Jianyi Investment Co., Ltd., holds 52.08% of the shares, totaling 50,000,000 shares[189]. - The company has a total of 13,001 common shareholders at the end of the reporting period[188]. - The actual controller of the company, Mr. Shen Qingkai, unfortunately passed away on February 28, 2024, and his shares will be inherited according to legal procedures, which will not lead to a substantial change in the company's controlling shareholder or actual control[195].

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及总经理办公会的工作职责、权限，规范工作程序，依据《中华人民共和国公 司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会或董事长提名，董事会聘任或解聘， 对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司的日常经营和管理工作。 第三条 公司根据需要设置副总经理若干名，设置董事会秘书一名，财务总 监一名。 第四条 本细则适用于公司全体高级管理人员，本细则所称高级管理人员包 括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 广东朝阳电子科技股份有限公司 第二章 任职条件 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")对子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广 东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司控股或实际控制的公司或非公司制企 业，其设立形式包括： 1 第一章 总则 （一）全资子公司； （二）控股子公司：公司直接或间接持有其 50%以上的股权，或持股比例 虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够对其实际控制的公司。 （三）公司全资子公司或控股子公司控股或实际控制的全资孙公司或控股 孙公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司 的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有 效地做好管理、指导 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-015 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第十九次会议，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00； 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 上午 9:15—2024 年 5 月 17 ...

一、监事会主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年，监事会共召开了 7 次会议，对定期报告、利润分配、关联交易等 事项进行审议。会议的通知、召开、决议均符合法律法规、规范性文件及《公司 章程》、《监事会议事规则》的要求。2023 年监事会会议召开情况如下： 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算 报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于注销 2022 年股票期权激励计 划部分股票期权的议案》、《2023 年度监事薪酬方案》、《关于为子公司提供担保 额度的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》等 十一项议案。 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《2023 年第一季度报告》。 广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 任职资格及任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员情形 之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证 券市场禁入措施，期限尚未届满； 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的工作和行为，保证董事会 秘书依法行使职权和履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责，承担法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的相应职责，享有 ...

根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文将于同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com）。本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大 会审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请 章程备案等事宜。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-014 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东朝阳电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 表 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024] 510Z0072 号 广东朝阳电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东朝阳电子科技股份 有限公司（以下简称朝阳科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]510Z0043 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，朝 ...