| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 法定代表人：喻自文 注册资本：壹亿肆仟伍佰壹拾叁万捌仟贰佰壹拾捌元整 成立日期：2003 年 04 月 08 日 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由常德市市场监督管理局换 发的《营业执照》。变更后营业执照内容如下： 名称：湖南湘佳牧业股份有限公司 统一社会信用代码：91430700748364904T 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日、 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 23 日、202 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会未出现否决提案的情形； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；②通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南省石门县经济开发区天供 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年第五次股东大会的 法律意见书 二0二四年十二月 湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1 、公司于 2024 年 11 月 23 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse. ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月份销售活禽 385.06 万只，销售收入 8,200.65 万元，销售均价 10.54 元/公斤，环比变动分 别为-11.27%、-14.89%、-3.92%，同比变动分别为-8.53%、-8.70%、-4.33%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2023 年 11 月 420.96 4,118.74 8,982.28 89,662.95 11.02 2023 年 12 月 403.85 4,522.59 8,643.78 98,306.73 11.00 2024 年 1 月 366.77 366.77 7,710.44 7,710.44 10.67 2024 年 2 月 295.42 662.19 6,652.18 14,362.62 11.23 2 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相 关事宜的议案》。上述议案已经 2024 年 9 月 18 日召开的公司 2024 年第四次临 时股东大会审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公 告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 关于 2024 年员工持股计划非交 ...

第五届董事会第九次会议决议的公告 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 11 月 22 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经董事会审议，2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司盈利水平和 整体财务状况，兼顾了股东的即期 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如 下： 2,503,000.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 6 日出 具了"天健验〔2024〕2-23 号"验资报告，对公司新增注册资本及股本情况进 行了审验：截至 2024 年 10 月 31 日止，贵公司实际已收到 130 名股权激励对象 缴纳的出资款合计人民币 20,424,480.00 元，其中计入股本 2,503,000.00 元， 计入资本公积（股本溢价）17,921,480.00 元。 以上两项原因合计增加 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的 议案》。具体情况如下： 1、公司控股孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司（以下简称"湘佳橘友"） 因经营需要，拟向湖南银行股份有限公司石门县支行申请流动资金贷款 1,000 万 元,公司拟为此项流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年，具体 以湘佳橘友与湖南银行股份有限公司石门县支行签订的合同为准，湘佳橘友少数 股东也按出资比例向公司提供反担保。 2、公司控股子公司湖南润乐食品有限公司(以下简称"润乐食品")因生产 经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请 3,000 万元固定资产 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过，公司将于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开 2024 年第五次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25, ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《公 司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况 的信息披露真实、准确、完整，同意本次利润分配预案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-112）。 三、备查文件 第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 11 月 22 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 11 ...