| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事刘焱女士保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人刘焱女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人刘焱女士未直接或间接持有湖南湘佳牧业股份 有限公司（以下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据公司其他独 立董事的委托，独立董事刘焱女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 18 日召 开的 2024 年第四次临时股东大会审议的公司 2024 年限制 ...

| | 效考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应充 | | | --- | --- | --- | | | 分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权 | | | | 激励计划的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计 | | | | 划，应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益 | 是 | | | 的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法 | 是 | | | 和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权 | 是 | | | 激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议审议通过，公司将于 2024 年 9 月 18 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 票系统进行网络投票。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 ...

证券简称：湘佳股份 证券代码：002982 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 声 明 一、本摘要仅列举了《湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》的核心内容，并非全部内容。摘要的目的在于便利投资者快速了 解此次股权激励计划的重点，如您需要了解此次股权激励计划的全部详情，务请 阅读《湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为本公司向激励对 象定向发行本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 254.6 万股，占本激励 计划草案公告日公司股本总额 142,634,952 股的 1.78%。本激励计划为一次性授 予，无预留权益。 四、本激励计划的激励对象为在本公司及控股子公司任职的核心骨干人员和 关键管理岗位人员（不含独立董事、监事），激励对象共计 144 人。 五、本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为 8.16 元/股。 六、本激励计划经本公司股东大会审议通过后方可实施。 一、限制性股票的数量和来源 本激励计划为限制性股票激励计 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施的员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参与的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划。 （三）风险自担 ...

证券简称：湘佳股份 证券代码：002982 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 风险提示 1、湖南湘佳牧业股份有限公司（以下称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 3、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购资金较低， 本员工持股计划存在无法成立的风险，若员工认购份额不足，本员工持股计划 存在低于预计规模的风险。 4、考核期内，根据公司层面业绩达成情况及持有人个人层面绩效考核结果 确定本员工持股计划的权益份额分配，存在公司层面业绩考核或持有人个人层 面绩效考核未达成或未全部达成，而造成本员工持股计划权益份额无法分配或 无法全部分配至持有人的 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 29 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长 喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部 分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才 ...

激励对象 姓名 职务 授予限制性股 票数量（万股） 占授予限制性 股票总量的比 例 占公司总股本 的比例 何业春 董事、副总裁、董事 会秘书 10 3.93% 0.07% 吴志刚 副总裁 10 3.93% 0.07% 覃海鸥 副总裁 10 3.93% 0.07% 涂毅 副总裁 10 3.93% 0.07% 李治权 董事、财务总监 10 3.93% 0.07% 蒋京 董事 3 1.18% 0.02% 董事、高级管理人员小计（共 6 人） 53 20.82% 0.37% 中层/基层管理/技术人员 （138 人） 201.60 79.18% 1.41% 合计（144 人） 254.60 100% 1.78% 一、激励对象整体情况 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）激励对象名单及各激励对象间的分配情况如下表所示： 说明：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成； 2、在本激励计划通过本公司股东大会审议之后，因激励对象离职或因个人原因自愿放 弃部分或全部获授限制 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，将湖南湘佳牧 业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 640.00 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发 ...

第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项说明》（公告编号：2024-076）。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书 面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应 出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本 次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股 份有限公司章程》的 ...